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Seleccione el tipo de servicio solicitado *

Incorporacion de sociedad o fundacion
Renovacion de sociedad o fundacion
Servicios Bancarios
Servicios cripto
Servicios Web

Seleccione *

Sociedad
Fundación

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AVISO IMPORTANTE PARA KYC Y DEBIDA DILIGENCIA

AVISO IMPORTANTE PARA RENOVACIONES

Tipo de Producto *

Sociedad anónima de Panamá
Fusión por absorción de las sociedades en Panamá
Sociedad holding con acciones al portador
Cómo formar una sociedad en Colombia
Registrar una sociedad offshore en Nevis
Crear una DAO junto a una sociedad offshore
Sociedad offshore de Delaware
Sociedad y licencia de Exchange Polonia
Ventajas de las sociedades de Polonia
Otra

Tipo de sociedad *

S.A.
Inc.
Incorporation
Corp.
Corporation
AG

Selecciona *

Fundación en Panamá
Otra

DATOS DE LA SOCIEDAD OFFSHORE

DATOS DE LA FUNDACIÓN OFFSHORE

Nombre propietario *

First

Last

¿Existen mas socios? *

Otros socios si existen y porcentaje (Uno por Linea) *

Ejemplo:
Jack smith, 50%,
Sam smith 25%
*Hasta 10 socios

Nombre de sociedad *

Nombre de la Fundación *

Nombres alternativos *

Ejemplo:
Nombre alternativo 1
Nombre alternativo 2

Breve descripción de la actividad económica *

JUNTA DIRECTIVA / CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACION DE LA FUNDACION

Directores proporcionados por OPM Corporation para garantizar el anonimato.

Si
No, los elegiré yo

El proximo año se te cobrara por el servicio

Atención: insertando sus nombres pierden el anonimato en cuanto los nombres de los directores son públicos.

Poder plenipotenciario a nombre de *

First

Last

Director *

First

Last

Fundador *

First

Last

Protector *

First

Last

Presidente/Secretario *

First

Last

Tesorero *

First

Last

Vocal *

First

Last

FUENTE (S) DE FONDO (S) DE LA SOCIEDAD *

Nota: Indicar la fuente de los fondos de los beneficiarios reales para iniciar el negocio o los fondos que la sociedad recibe de forma continua (por transferencia).

PAÍSE Y DIRECCIÓN DONDE OPERARÁ LA SOCIEDAD

Paises donde operará la sociedad o fundación: *

Minimo 2

Dirección física desde donde la sociedad o fundación será administrada: *

Address Line 1

Address Line 2

City

State / Province / Region

Postal Code

Country

Nota: Proporcione detalles específicos de todos los países en los que operará la sociedad o fundación. No se aceptan nombres de continentes, regiones, mundo. Se aclara que operativo significa el país o países donde la sociedad hace negocios (tiene clientes y / o proveedores) o desde donde la sociedad es efectivamente administrada / operada.

BIENES Y PARTICIPACIONES

¿Participa usted en alguna de estas actividades o posee bienes?

Bienes

Holding, explique el tipo de participación
Otras sociedades (proporcione nombres y ubicación)
Bienes raíces (proporcione ubicación de los inmuebles y valor estimado)
Bonos, acciones u otros valores
Sociedad dedicada al comercio, comercio electrónico y / o industria (explique la actividad por favor)
Otras actividades (por favor proporcione una descripción)
Cuentas bancarias operativas y / o cuentas de inversión. Proporcione el nombre de los bancos y la ubicación.

Explique el tipo de bienes o participación *

Nombre del banco: *

Dirección Banco *

Address Line 1

Address Line 2

City

State / Province / Region

Postal Code

Country

Nombre del banco: *

Dirección Banco *

Address Line 1

Address Line 2

City

State / Province / Region

Postal Code

Country

Por favor de detalles de los bienes o negocios que controlará la sociedad o fundación que está constituyendo, si ello aplica en este caso:

BENEFICIARIO EN CASO DE FALLECIMIENTO

Nombre del beneficiario en caso de fallecimiento o incapcidad permanente *

First

Last

Teléfono del beneficiario en caso de fallecimiento o incapcidad permanente *

Teléfono del beneficiario en caso de fallecimiento o incapcidad permanente

Correo electrónico del beneficiario en caso de fallecimiento o incapcidad permanente *

Correo electrónico del beneficiario en caso de fallecimiento o incapcidad permanente

Dirección del beneficiario en caso de fallecimiento o incapcidad permanente * *

Address Line 1

Address Line 2

City

State / Province / Region

Postal Code

Country

Porciento Beneficiario *

¿Quiere agregar mas beneficiarios?

Beneficiarios y porcentaje (Uno por Linea)

Ejemplo:
Jack smith, 50%,
Sam smith 25%
*Hasta 10 socios

Declaro que los registros contables están conservados por:

Puede mantener la contabilidad en cualquier parte del mundo

Nombre custodio registros contables *

First

Last

Teléfono custodio registros contables *

Teléfono custodio registros contables

Correo electrónico custodio registros contables *

Correo electrónico custodio registros contables

Dirección custodio registros contables *

Address Line 1

Address Line 2

City

State / Province / Region

Postal Code

Country

Suba la contabilidad del año anterior *

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Hasta 6 archivos

Desea agregar formularios de contabilidad ( costo adicional)

¿Por qué necesito una cuenta bancaria offshore?

Una cuenta bancaria offshore le permite proteger sus fondos.

¿Cómo abro una cuenta bancaria offshore?

La mayoría de los bancos extraterritoriales ahora requieren la presencia del signatario de la cuenta. Las opciones en línea son muy limitadas y dependen de su nacionalidad, residencia, volumen de negocios mensual, etc. Complete el cuestionario y le recomendaremos sus mejores opciones en línea .

Tipo de cuenta *

Cuenta bancaria personal offshore
Cuenta bancaria corporativa offshore

Nombre de la cuenta corporativa *

Divisa *

EUR
USD
Multi Divisa

Describa en detalle su negocio/actividad *

Proveniencia de los fondos *

Ahorro personal
Actividad comercial
Préstamo

Propósito de la cuenta *

Comercial / Comercio
Inversión / Forex / Bolsa
Ahorro

Depósito inicial *

¿Puede proporcionar? *

Declaración de renta
Estado de cuenta bancario de los últimos 6 meses
Carta de referencia de un banco

Declaración de renta *

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Estado de cuenta bancario de los últimos 6 meses *

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Carta de referencia de un banco *

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Volumen de negocios

Volumen mensual de ingreso *

Cantidad exacta *

Numero de operaciones *

Volumen mensual de Egresos *

Cantidad exacta *

Numero de operaciones *

Volumen anual de ingresos *

Cantidad exacta *

Numero de operaciones *

Volumen anual de Egresos *

Cantidad exacta *

Numero de operaciones *

Sus proveedores son: por ejemplo Europa 70%, Asia 5%, América Latina 25% *

Sus clientes son: por ejemplo: Europa 70%, Asia 5%, América Latina 25% *

Declaración de PEP

¿Es usted o algún miembro de su familia una persona expuesta políticamente (PEP)

Si respondió afirmativamente a la pregunta anterior, proporcione los detalles a continuación (cargo público ocupado, tiempo en dicho puesto y otros detalles pertinentes): *

KYC BENEFICIARIO

Nombre *

First

Last

Telefono *

Teléfono

Correo electrónico *

Correo electrónico

Nacionalidad *

Dirección de residencia: *

Address Line 1

Address Line 2

City

State / Province / Region

Postal Code

Country

Residencia fiscal (sí es diferente del lugar de residencia):

Address Line 1

Address Line 2

City

State / Province / Region

Postal Code

Country

Dirección para la entrega de documento (s) (sí es diferente del lugar de residencia):

Address Line 1

Address Line 2

City

State / Province / Region

Postal Code

Country

Cédula y/o Pasaporte *

Cédula
Pasaporte

Cédula (frente) *

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Cédula (verso) *

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Pasaporte *

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Selfie mostrando el documento al lado de la cara *

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Factura de servicios con tu dirección (agua, luz, gas) *

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Comprobante de Ingreso del beneficiario *

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El comprobante de ingresos puede ser: copia de la declaración de renta, una carta certificación de un contable declarando cuánto gana al año, un estado de cuenta bancario, carta de trabajo certificando el monto de tu salario, estado financiero preparado por un contador, certificado de pensión. ATENCIÓN que los datos deben coincidir con los expresados en el KYC.

Balances/contabilidad *

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Promedio de Ingresos anuales durante el año anterior: *

Numero de identificación fiscal

A que se dedica (ocupacion, profesion, etc) *

Nombre de la empresa para la cual trabaja actualmente: (si aplica)

Actividad de la empresa para la cual trabaja: *

¿Estado civil? *

Casado/a
Soltero/a

Nombre del conyugue: *

First

Last

Referencias Personales (mínimo dos)

Referencia 1

Seleccione *

Abogado
Banco
Contador público
Referencia comercial

Teléfono *

Teléfono

Correo electrónico *

Correo electrónico

Dirección física: *

Address Line 1

Address Line 2

City

State / Province / Region

Postal Code

Country

Referencia 2

Seleccione *

Abogado
Banco
Contador público
Referencia comercial

Teléfono *

Teléfono

Correo electrónico *

Correo electrónico

Dirección física: *

Address Line 1

Address Line 2

City

State / Province / Region

Postal Code

Country

Nota: -Si hay más beneficiarios, deben completar un KYC cada uno.

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Compartir con el beneficiario adicional via Email

Compartir con el beneficiario adicional via WhatsApp

Firma digital:

Tu nombre y apellidos *

Agarra una hoja de papel, pon tu firma, hazte un selfie con la hoja firmada junto a tu cara y sube la foto aquí *

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Datos del solicitante

Nombre del solicitante *

First

Last

Teléfono del solicitante *

Teléfono del solicitante

Correo electrónico del solicitante *

Correo electrónico del solicitante

¿Cómo desea recibir los documentos? *

Envíeme PDF y consérvelos en sus oficinas.
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BENEFICIARIO EN CASO DE FALLECIMIENTO

Declaro que los registros contables están conservados por:

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¿Cómo abro una cuenta bancaria offshore?

Volumen de negocios

Declaración de PEP

KYC BENEFICIARIO

Referencias Personales (mínimo dos)

Nota: -Si hay más beneficiarios, deben completar un KYC cada uno.

Firma digital:

Datos del solicitante

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