MODULI KYC E DOCUMENTI

Beneficiari KYC

Compila al momento dell’ordine

Dichiarazione annuale

*Completare in caso di rinnovo

Completa il formulario KYC

Se stai rinnovando e hai giá riempito il KYC, riempi solo la Dichiarazione annuale.

Non ti preoccupare, hai 30 giorni dopo l'ordine per compilare questo

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La prova del reddito può essere: una copia della dichiarazione dei redditi, una lettera di attestazione di un commercialista che indichi quanto si guadagna all'anno, un estratto del conto bancario, una lettera di lavoro che certifica l'importo del tuo stipendio, un bilancio redatto da un commercialista, un certificato di pensione. ATTENZIONE che i dati devono combaciare con quelli che hai inserito nel KYC.
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OBBLIGATORIO DA COMPLETARE

KYC BENEFICIARIO

Dichiarazione PEP

Referenze (minimo due)

Nota: -Se ci sono più beneficiari, compilare un modulo addizionale.

SITUAZIONE ECONOMICA DEL BENEFICIARIO

Nota: Si prega di indicare la fonte dei fondi dei beneficiari effettivi per iniziare l'attività o i fondi che la società riceve su base continuativa (per il trasferimento)

PAESE(I) E INDIRIZZO DOVE OPERERA’ L'AZIENDA

Nota: Si prega di fornire dettagli specifici di tutti i paesi in cui la società opererà. I nomi dei continenti non sono accettabili. Si sottolinea che operativo significa il paese o i paesi dove la società fa affari (ha clienti e/o fornitori) o da dove la società è effettivamente gestita/operata

BENI E PARTECIPAZIONE

Siete parte di una di queste attività o possedete una proprietà?
Nota: Inserite il maggior numero di dettagli possibile.

CUSTODE DEI REGISTRI CONTABILI

Dichiaro che la persona che conserva la contabilità è:
Nota: tutte le società sono obbligate per legge a tenere registrazioni contabili e l'agente registrato deve essere informato scrivere dove sono conservati i registri. Si prega di fornire il luogo in cui verranno conservate le registrazioni contabili.

Firma digitale:

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DICHIARAZIONE ANNUALE

(la “Società”), IO (AMOS) DICHIARA CHE:

1. La Società tiene le scritture contabili secondo quanto previsto dalla Legge 52 del 2016, le cui scritture contabili sono conservate nel seguente luogo:

La sociedad posee los siguientes activos

Un activo por linea con su respectivo valor en USD. Activos son: inmuebles, acciones, vehículos, criptomonedas, marcas registradas, etc.
Se la tua risposta è positiva, compila una Guida alla conformità e invia i documenti richiesti per conoscere il tuo cliente.

Firma digitale:

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