Modulo Bancario

Conto Bancario Offshore

Perché ho bisogno di un conto bancario offshore?

Un conto bancario offshore ti consente di proteggere i tuoi fondi.

Come si apre un conto bancario offshore?

La maggior parte delle banche offshore ora richiede la presenza del firmatario del conto. Le opzioni online sono molto limitate e dipendono dalla tua nazionalità, residenza, fatturato mensile, ecc. Compila il questionario e ti consiglieremo le tue migliori opzioni online.

BENEFICIARIO KYC BANK

Nome *

Nome

Cognome

E-mail *

Data di nascita: *

Nazionalità *

Indirizzo di residenza: *

Address Line 1

Address Line 2

City

State / Province / Region

Postal Code

Country

Residenza fiscale: *

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City

State / Province / Region

Postal Code

Country

Seleziona *

Carta d'identità
Pasaporto

Tipo di account *

Conto bancario offshore personale
Conto bancario di società offshore

Codice fiscale: *

Occupazione *

Nome del datore di lavoro per cui lavora attualmente: *

Job description, how it works; who are your suppliers and buyers? *

Residential phone: *

Cell phone: *

Indirizzo per la consegna dei documenti: *

Address Line 1

Address Line 2

City

State / Province / Region

Postal Code

Country

Stato civile? *

Sposato
Altro

Valuta *

EUR
USD
Multi valuta

Dichiarazione PEP

Lei o un membro della sua famiglia è una persona politicamente esposta (PEP)? *

Descriva in dettaglio la sua attività lavorativa *

Provenienza dei fondi *

Risparmio personale
Attività commerciale
Prestito

Scopo del conto *

Commerciale/Commercio
Investimenti/Forex/Borsa
Risparmio

Deposito iniziale *

Si prega di specificare l'importo del deposito iniziale *

Può provvedere?:

Dichiarazione dei redditi
Estratto conto bancario degli ultimi 6 mesi
Lettera di referenze di una banca

Fatturato

Deposito iniziale *

Importo esatto *

Numero di operazioni di esborso *

Movimentazione mensile di uscite *

Numero esatto di spese *

Numero di operazioni di reddito *

volume di reddito mensile *

Importo esatto del reddito *

I suoi clienti sono, per esempio: Europa 70%, Asia 5%, America latina 25% *

I suoi fornitori sono per esempio: Europa 70%, Asia 5%, America latina 25% *

Referenze (minimo due)

Referenza 1 *

Nome

Cognome

Seleziona *

Avvocato
Banca
Commercialista
Referenza commerciale

Tel. No.: *

E-mail *

Indirizzo: *

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City

State / Province / Region

Postal Code

Country

Referenza 2 *

Nome

Cognome

Seleziona *

Avvocato
Banca
Commercialista
Referenza commerciale

Tel. No.: *

E-mail *

Indirizzo: *

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Address Line 2

City

State / Province / Region

Postal Code

Country

Nota: -Se ci sono più beneficiari, compilare un modulo addizionale.

SITUAZIONE ECONOMICA DEL BENEFICIARIO

Nome della società o fondazione: *

Data di registrazione o dell’ordine: *

Bolletta delle utenze con il tuo indirizzo (acqua, luce, gas) *

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Tipo di società: *

Holding
Investimenti
vendite online
vendita di merci

Attività della società o fondazione: *

FONTE(I) DEL FONDO(I) DELLA SOCIETÀ *

Nota: Si prega di indicare la fonte dei fondi dei beneficiari effettivi per iniziare l'attività o i fondi che la società riceve su base continuativa (per il trasferimento)

PAESE(I) E INDIRIZZO DOVE OPERERA’ L'AZIENDA

Area geografica in cui opera la società: *

Indirizzo fisico da dove è gestita la società: *

Nota: Si prega di fornire dettagli specifici di tutti i paesi in cui la società opererà. I nomi dei continenti non sono accettabili. Si sottolinea che operativo significa il paese o i paesi dove la società fa affari (ha clienti e/o fornitori) o da dove la società è effettivamente gestita/operata

BENI E PARTECIPAZIONE

Siete parte di una di queste attività o possedete una proprietà?

Seleziona *

Holding, spiegate il tipo di partecipazione
Altre società [fornire i nomi e gli indirizzi]:
Attività immobiliare [fornire il luogo e il valore]:
Titoli, azioni, altri valori:
Società che opera nel settore del commercio, dell'e-commerce e/o dell'industria. (si prega di spiegare l'attività):
Altre attività (si prega di fornire una descrizione):
Conti bancari operativi e/o conti di investimento. Fornire i nomi delle banche e gli indirizzi.

Holding, spiegate il tipo di partecipazione *

Prova di reddito del beneficiario *

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La prova del reddito può essere: una copia della dichiarazione dei redditi, una lettera di certificazione di un commercialista che attesti quanto guadagni all'anno, un estratto conto bancario, una lettera di lavoro che attesti l'importo del tuo stipendio, un bilancio redatto da un commercialista, certificato di pensione . ATTENZIONE che i dati devono corrispondere a quelli espressi nel KYC.

Reddito annuale durante l'anno scorso:

Bilanci/contabilità

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Si prega di fornire i dettagli dei beni o delle attività che controlleranno la società o la fondazione che state costituendo, se è applicabile in questo caso: *

Nota: Inserite il maggior numero di dettagli possibile.

Firma digitale:

Il tuo nome e cognome *

Prendi un pezzo di carta, metti la tua firma, fatti un selfie con il pezzo di carta firmato accanto al tuo viso e carica la foto qui *

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Come si apre un conto bancario offshore?

BENEFICIARIO KYC BANK

Dichiarazione PEP

Fatturato

Referenze (minimo due)

Nota: -Se ci sono più beneficiari, compilare un modulo addizionale.

SITUAZIONE ECONOMICA DEL BENEFICIARIO

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