Formulario Bancos

¿Por qué necesito una cuenta bancaria offshore?

Una cuenta bancaria offshore le permite proteger sus fondos.

¿Cómo abro una cuenta bancaria offshore?

La mayoría de los bancos extraterritoriales ahora requieren la presencia del signatario de la cuenta. Las opciones en línea son muy limitadas y dependen de su nacionalidad, residencia, volumen de negocios mensual, etc. Complete el cuestionario y le recomendaremos sus mejores opciones en línea .

KYC BENEFICIARIO BANCARIO

Nombre *

Nombre

Apellidos

Correo electrónico *

Fecha de nacimiento: *

Nacionalidad: *

Dirección de residencia: *

Address Line 1

Address Line 2

City

State / Province / Region

Postal Code

Country

Residencia fiscal (sí es diferente del lugar de residencia): *

Address Line 1

Address Line 2

City

State / Province / Region

Postal Code

Country

Seleccione *

Cedula
Pasaporte

Tipo de cuenta *

Cuenta bancaria personal offshore
Cuenta bancaria corporativa offshore

Numero fiscal *

Ocupación *

Nombre de la empresa para la cual trabaja actualmente: *

Actividad de la empresa para la cual trabaja: *

Teléfono residencial: *

Teléfono móvil: *

Dirección para la entrega de documento (s): *

Address Line 1

Address Line 2

City

State / Province / Region

Postal Code

Country

¿Estado civil? *

Casado
Otro

Divisa *

EUR
USD
Multi divisas

Declaración de PEP

¿Es usted o algún miembro de su familia una persona expuesta políticamente (PEP)? *

Describa en detalle su negocio/actividad *

Proveniencia de los fondos *

Ahorro personal
Actividad comercial
Préstamo

Propósito de la cuenta *

Comercial / Comercio
Inversión / Forex / Bolsa
Ahorro

Depósito inicial *

Por favor especifique el monto del depósito inicial *

¿Puede proporcionar?:

Declaración de renta
Estado de cuenta bancario de los últimos 6 meses
Carta de referencia de un banco

Volumen de negocios

Depósito inicial *

Cantidad exacta *

Numero de operaciones de egresos *

Volumen mensual de Egresos *

Cantidad exacta de egresos *

Numero de operaciones de ingresos *

Volumen mensual de ingresos *

Cantidad exacta de ingresos *

Sus clientes son: por ejemplo: Europa 70%, Asia 5%, América Latina 25% *

Sus proveedores son: por ejemplo Europa 70%, Asia 5%, América Latina 25% *

Referencias Personales (mínimo dos)

Referencia 1 *

Nombre

Apellidos

Seleccione *

Abogado
Banco
Contador público
Referencia comercial

Tel. No.: *

Correo electrónico *

Dirección física: *

Address Line 1

Address Line 2

City

State / Province / Region

Postal Code

Country

Referencia 2 *

Nombre

Apellidos

Seleccione *

Abogado
Banco
Contador público
Referencia comercial

Tel. No.: *

Correo electrónico *

Dirección física: *

Address Line 1

Address Line 2

City

State / Province / Region

Postal Code

Country

Nota: -Si hay más beneficiarios, complete un formulario adicional.

SITUACIÓN ECONÓMICA DEL BENEFICIARIO

Nombre de la empresa: *

Fecha de constitución o del pedido: *

Factura de servicios con tu dirección (agua, luz, gas) *

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.

Tipo de sociedad: *

Holding
Inversiones
Ventas online
ventas de mercancías físicas

Actividad de la Sociedad o Fundación: *

FUENTE (S) DE FONDO (S) DE LA SOCIEDAD *

Nota: Indicar la fuente de los fondos de los beneficiarios reales para iniciar el negocio o los fondos que la sociedad recibe de forma continua (por transferencia).

PAÍS (ES) Y DIRECCIÓN DONDE OPERARÁ LA SOCIEDAD

Área Geográfica donde operará la empresa: *

Dirección física desde donde la empresa será administrada: *

Nota: Proporcione detalles específicos de todos los países en los que operará la sociedad. No se aceptan nombres de continentes mundiales, globales. Se aclara que operativo significa el país o países donde la sociedad hace negocios (tiene clientes y / o proveedores) o desde donde la sociedad es efectivamente administrada / operada.

BIENES Y PARTICIPACIONES

¿Participa usted en alguna de estas actividades o posee bienes?

Seleccione *

Holding, explique el tipo de participación:
Otras sociedades [proporcione nombres y ubicación]:
Bienes raíces [proporcione ubicación de los inmuebles y valor estimado]:
Bonos, acciones u otros valores:
Sociedad dedicada al comercio, comercio electrónico y / o industria (explique la actividad por favor):
Otras actividades (por favor proporcione una descripción):
Cuentas bancarias operativas y / o cuentas de inversión. Proporcione el nombre de los bancos y la ubicación.

Explique el tipo de bienes o participación *

Comprobante de Ingreso del beneficiario *

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.

El comprobante de ingresos puede ser: copia de la declaración de renta, una carta certificación de un contable declarando cuánto gana al año, un estado de cuenta bancario, carta de trabajo certificando el monto de tu salario, estado financiero preparado por un contador, certificado de pensión. ATENCIÓN que los datos deben coincidir con los expresados en el KYC.

Promedio de Ingresos anuales durante el año anterior:

Balances/contabilidad

Click or drag a file to this area to upload.

Por favor de detalles de los bienes o negocios que controlará la sociedad o fundación que está constituyendo, si ello aplica en este caso: *

Nota: Complete la mayor cantidad de detalles.

Firma digital:

Tu nombre y apellidos *

Agarra una hoja de papel, pon tu firma, hazte un selfie con la hoja firmada junto a tu cara y sube la foto aquí *

Click or drag a file to this area to upload.

Formulario Bancos

¿Por qué necesito una cuenta bancaria offshore?

¿Cómo abro una cuenta bancaria offshore?

KYC BENEFICIARIO BANCARIO

Declaración de PEP

Volumen de negocios

Referencias Personales (mínimo dos)

Nota: -Si hay más beneficiarios, complete un formulario adicional.

SITUACIÓN ECONÓMICA DEL BENEFICIARIO

PAÍS (ES) Y DIRECCIÓN DONDE OPERARÁ LA SOCIEDAD

BIENES Y PARTICIPACIONES

Firma digital:

© 2022 OPM

Conoce a nuestra oficina

Cookies | Políticas de Privacidad

Sitio web Bufete Jurìdico