Modulo Bancario

Conto Bancario Offshore

Perché ho bisogno di un conto bancario offshore?

Un conto bancario offshore ti consente di proteggere i tuoi fondi.

Come si apre un conto bancario offshore?

La maggior parte delle banche offshore ora richiede la presenza del firmatario del conto. Le opzioni online sono molto limitate e dipendono dalla tua nazionalità, residenza, fatturato mensile, ecc. Compila il questionario e ti consiglieremo le tue migliori opzioni online.

BENEFICIARIO KYC BANK

Dichiarazione PEP

Fatturato

Referenze (minimo due)

Nota: -Se ci sono più beneficiari, compilare un modulo addizionale.

SITUAZIONE ECONOMICA DEL BENEFICIARIO

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Nota: Si prega di indicare la fonte dei fondi dei beneficiari effettivi per iniziare l'attività o i fondi che la società riceve su base continuativa (per il trasferimento)

PAESE(I) E INDIRIZZO DOVE OPERERA’ L'AZIENDA

Nota: Si prega di fornire dettagli specifici di tutti i paesi in cui la società opererà. I nomi dei continenti non sono accettabili. Si sottolinea che operativo significa il paese o i paesi dove la società fa affari (ha clienti e/o fornitori) o da dove la società è effettivamente gestita/operata

BENI E PARTECIPAZIONE

Siete parte di una di queste attività o possedete una proprietà?
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La prova del reddito può essere: una copia della dichiarazione dei redditi, una lettera di certificazione di un commercialista che attesti quanto guadagni all'anno, un estratto conto bancario, una lettera di lavoro che attesti l'importo del tuo stipendio, un bilancio redatto da un commercialista, certificato di pensione . ATTENZIONE che i dati devono corrispondere a quelli espressi nel KYC.
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Nota: Inserite il maggior numero di dettagli possibile.

Firma digitale:

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