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Repubblica Centrafricana
Repubblica Democratica Popolare del Laos
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Sahara Occidentale
Saint Kitts e Nevis
Saint Vincent e Grenadine
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Samoa
Samoa americane
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Santa Lucia
Sao Tome e Príncipe
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Trinidad e Tobago
Tunisia
Turchia
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Tuvalu
Ucraina
Uganda
Ungheria
Uruguay
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Vanuatu
Venezuela (Repubblica Bolliviana del)
Vietnam
Wallis e Futuna
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Se ha risposto sì alla domanda di cui sopra, si prega di fornire dettagli di seguito (funzione pubblica svolta, durata di tale funzione, e altri dettagli rilevanti):
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Investimenti/Forex/Borsa
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1.000 - 10.000
10.000 - 50.000
50.000 - 500.000
Oltre un milione
Si prega di specificare l'importo del deposito iniziale
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Può provvedere?:
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Estratto conto bancario degli ultimi 6 mesi
Lettera di referenze di una banca
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Estratto conto bancario degli ultimi 6 mesi
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1.000 - 10.000
10.000 - 50.000
50.000 - 500.000
Oltre un milione
Importo esatto
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Numero di operazioni di esborso
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1.000 - 10.000
10.000 - 50.000
50.000 - 500.000
Oltre un milione
Numero esatto di spese
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1.000 - 10.000
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SITUAZIONE ECONOMICA DEL BENEFICIARIO
Nome della società o fondazione:
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Data di registrazione o dell’ordine:
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Bolletta delle utenze con il tuo indirizzo (acqua, luce, gas)
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Tipo di società:
*
Holding
Investimenti
vendite online
vendita di merci
Attività della società o fondazione:
*
FONTE(I) DEL FONDO(I) DELLA SOCIETÀ
*
Nota: Si prega di indicare la fonte dei fondi dei beneficiari effettivi per iniziare l'attività o i fondi che la società riceve su base continuativa (per il trasferimento)
PAESE(I) E INDIRIZZO DOVE OPERERA’ L'AZIENDA
Area geografica in cui opera la società:
*
Indirizzo fisico da dove è gestita la società:
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Nota: Si prega di fornire dettagli specifici di tutti i paesi in cui la società opererà. I nomi dei continenti non sono accettabili. Si sottolinea che operativo significa il paese o i paesi dove la società fa affari (ha clienti e/o fornitori) o da dove la società è effettivamente gestita/operata
BENI E PARTECIPAZIONE
Siete parte di una di queste attività o possedete una proprietà?
Seleziona
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Holding, spiegate il tipo di partecipazione
Altre società [fornire i nomi e gli indirizzi]:
Attività immobiliare [fornire il luogo e il valore]:
Titoli, azioni, altri valori:
Società che opera nel settore del commercio, dell'e-commerce e/o dell'industria. (si prega di spiegare l'attività):
Altre attività (si prega di fornire una descrizione):
Conti bancari operativi e/o conti di investimento. Fornire i nomi delle banche e gli indirizzi.
Holding, spiegate il tipo di partecipazione
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Nome della banca:
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Indirizzo
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La prova del reddito può essere: una copia della dichiarazione dei redditi, una lettera di certificazione di un commercialista che attesti quanto guadagni all'anno, un estratto conto bancario, una lettera di lavoro che attesti l'importo del tuo stipendio, un bilancio redatto da un commercialista, certificato di pensione . ATTENZIONE che i dati devono corrispondere a quelli espressi nel KYC.
Reddito annuale durante l'anno scorso:
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Si prega di fornire i dettagli dei beni o delle attività che controlleranno la società o la fondazione che state costituendo, se è applicabile in questo caso:
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