Avviso per i titolari di residenze a Panama
AVVISI IMPORTANTI per i titolari di residenze a Panama, di società panamensi e di conti bancari intestati a persone giuridiche a Panama. Tornate periodicamente in questa sezione, dove pubblichiamo avvisi ufficiali.
TERMINE PER L’AGGIORNAMENTO DEL RUC O TAX ID
La Direzione Generale delle Entrate (DGI) ha prorogato il termine per l’aggiornamento delle informazioni dei contribuenti nel sistema e-Tax 2.0 fino al 31 dicembre 2025.
Ricordiamo che questa procedura è obbligatoria e si applica sia alle persone giuridiche che a quelle fisiche. L’aggiornamento include la verifica delle informazioni generali, dell’ubicazione, delle attività economiche, degli obblighi fiscali e delle parti correlate (nel caso delle persone giuridiche). Le parti correlate includono il Contabile (per le entità operative locali), l’Agente Residente e il Rappresentante Legale.
Le persone fisiche e giuridiche che non effettuino questo aggiornamento obbligatorio saranno soggette a sanzioni comprese tra USD 100 e USD 500.
Vi ricordiamo gentilmente che il nostro team è a vostra disposizione per assistervi in questo processo. Offriamo il servizio completo di aggiornamento del RUC al costo di USD 50,00.
AVVISO IMPORTANTE PER LE SOCIETÀ CON CONTO BANCARIO A PANAMA
Dopo aver aperto un conto bancario a Panama, è obbligatorio svolgere le seguenti pratiche nell’ordine indicato:
Iscrizione presso il Comune competente. Onorario per questo servizio: USD 150,00.
Iscrizione alla Caja de Seguro Social (solo in caso di dipendenti). Onorario per questo servizio: USD 175,00.
Obblighi annuali: presentare la dichiarazione dei redditi alla Dirección General de Ingresos (DGI), anche se la società non ha avuto attività, e presentare la dichiarazione comunale presso il Comune competente, anche se la società non ha avuto attività.
Importante: questi servizi rientrano nell’area contabile e lo studio legale Caporaso & Partners non li fornisce. Per maggiori informazioni è possibile contattare un CPA a Panama, ad esempio Lic. Alejandro Quintero, Contador Público Autorizado (CPA), Email: [email protected], Telefono ufficio: 399-4848, Cellulare: 6737-8762, oppure qualsiasi altro commercialista di fiducia.
Esclusione di responsabilità: lo studio legale non è responsabile per lavori eseguiti da terzi.
NOTIFICA RESIDENZA PERMANENTE – CAMBIAMENTI
Il Servizio Nazionale di Migrazione fisserà automaticamente un appuntamento al momento della notifica dei permessi di residenza. Nei casi in cui il cittadino straniero si trovi fuori dal Paese, la notifica dovrà essere effettuata presentando una copia del passaporto, la pagina con i dati personali, il timbro di ingresso, una copia della tessera provvisoria di residenza e una copia del biglietto che attesti l’uscita dal Paese, giustificando così l’assenza per la notifica. Inoltre, dovrà essere effettuato il pagamento di USD 100 per la tessera di residente permanente.
Successivamente, e prima della scadenza della tessera, l’interessato dovrà presentarsi presso il Servizio Nazionale di Migrazione per la relativa fotografia.
CAMBIO DI INDIRIZZO – RESIDENTI
Ricorda l’indirizzo che hai dichiarato al momento della richiesta della residenza, poiché potrebbe esserti chiesto all’arrivo a Panama e, se non lo ricordi, potresti essere multato. Il Servizio Nazionale di Migrazione informa circa la rigorosa applicazione della normativa migratoria vigente nella Repubblica di Panama, in particolare per quanto riguarda l’aggiornamento delle informazioni di residenza.
In conformità al Decreto Esecutivo n. 320 dell’8 agosto 2008, che regola il Decreto Legge n. 3 del 22 febbraio 2008, nel Titolo X, Infrazioni e Sanzioni Amministrative Migratorie, Articolo 313, Paragrafo 7, si stabilisce quanto segue: “Il mancato avviso del cambio di residenza o di variazioni nelle informazioni fornite al Registro degli Stranieri (Articoli 37 e 87 del Decreto Legge) comporterà una multa di B/. 100,00 per la prima infrazione; alla seconda infrazione verrà applicata la cancellazione dello status migratorio; e alla terza infrazione si procederà con la deportazione.”
Alla luce di quanto sopra, si comunica che, a partire da oggi, verrà applicata in maniera rigorosa la multa di USD 100,00 agli stranieri che non segnalino i cambi di residenza. È fondamentale rispettare questa disposizione per evitare sanzioni più gravi, inclusa la cancellazione dello status migratorio e la deportazione. Ricordiamo l’importanza di mantenere aggiornati i propri dati. Per effettuare l’aggiornamento, si prega di recarsi presso qualsiasi ufficio del Servizio Nazionale di Migrazione, nel Dipartimento del Registro degli Stranieri.
⚠️ AVVISO – POSSIBILE TRUFFA OPM SECURITY CORPORATION
OPM CORPORATION I, comunica di non avere alcun legame con la cosiddetta OPM SECURITY CORPORATION BANK il cui sito web è www.provincebank.com. Dopo aver verificato presso la Sovrintendenza delle Banche di Panama www.superbancos.gob.pa, non è emerso alcun registro o licenza bancaria intestata a tale presunto istituto, che peraltro utilizza nel proprio codice SWIFT un vecchio indirizzo riconducibile a una società già appartenente al nostro gruppo e regolarmente ceduta nel 2019. Non disponiamo di alcuna informazione riguardo all’attuale proprietà della società menzionata. Avvertiamo il pubblico che tale uso indebito e la mancanza di autorizzazioni potrebbero indicare una possibile truffa legata a una banca inesistente, e raccomandiamo di adottare la massima cautela prima di intraprendere qualsiasi rapporto o transazione con tale entità.
La presente notifica elettronica si emette in riferimento alla Sua corrispondenza “Giovanni Caporaso – Segnalazione di possibile ente bancario falso – ‘OPM SECURITY CORPORATION BANK’” consegnata in data 08/12/2025 alla Sovrintendenza delle Banche, tramite i canali di assistenza al pubblico disponibili. Siamo lieti di informarLa che la Sua richiesta è stata registrata per avviare la relativa procedura in data 13/08/2025 alle ore 9:36 a.m. e Le sono stati assegnati i seguenti dati per il monitoraggio: Codice di registrazione: EXT-SBP-2025-04357.
AVVISO – OBBLIGO PER LE SOCIETÀ DEL BELIZE
Il Direttore Generale del Belize Tax Service Department (BTSD) ha comunicato che il termine per la presentazione della Financial Statement Return è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2025.
Si ricorda inoltre ai contribuenti che la Financial Statement Return è una dichiarazione riepilogativa e, pertanto, non è obbligatorio caricare il bilancio completo; è sufficiente compilare il modulo di dichiarazione.