Da tempo non esistono più i conti cifrati o anonimi. Le banche cercano di operare solo con i residenti o, in ogni caso, con persone che non facciano uso commerciale offshore dei conti. Preferiscono i conti d’investimento. Questo significa che le opzioni sono limitate. Inoltre, nell’apertura di un conto corrente offshore influiscono vari fattori. Questi sono i principali:

1. Nazionalità, residenza del beneficiario e lingue che parla;
2. Tipo di movimentazione del conto;
3. Documentazione disponibile, tipo dichiarazione redditi, referenze bancarie, ecc.;
4. Tipo di attività;
5. Area monetaria (valuta) in cui si svolge l’attività e area geografica dei clienti.

In caso di conti bancari societari, vanno analizzati, in aggiunta, i seguenti punti:

1. Giurisdizione della società;
2. Modello di business o business plan;
3. Volume stimato di movimentazione del conto.

Spesso si dovrà ricorrere ad un mix di conti personali + conti in portafogli elettronici e conti societari. Inoltre, la banca vuole parlare con il titolare del conto e non con un intermediario. Quindi è necessario preparare l’intervista. Dunque, è controproducente aprire un conto corrente alla ceca. Il rischio è che te lo chiudano immediatamente o addirittura che ti blocchino i fondi.  Dipendendo dalle attività e dalle tue conoscenze possiamo anche analizzare l’uso di criptomonete.

Guida all’apertura di un conto corrente offshore

Per l’apertura di un conto corrente offshore preferiamo procedere nella seguente forma:

1. Consulenza telefonica iniziale, dove analizziamo le tue esigenze e ti proponiamo le opzioni disponibili.

Costo 50.00 EUR o equivalente in altra moneta.

1. Una volta stabilito cosa fare, devi acquistare un pacchetto di consulenze valido 30 giorni. In questa fase ti indichiamo in quali banche, wallet o istituzioni finanziare richiedere l’apertura del conto. Quando possibile, provvediamo a compilare i formulari oppure ti indichiamo come farlo. Inoltre, ti prepariamo per l’intervista con l’istituzione finanziaria. Durante i 30 giorni ti seguiremo (applica clausola di uso corretto o non abuso) nel processo di apertura di uno o più conti bancari.

Costo 350.00 EUR o equivalente in altra moneta.

Disponiamo, in ogni caso, di esperienza consolidata e contatti con portafogli elettronici e banche per potere soddisfare le tue esigenze. Questo sistema collaudato ti eviterà di buttare i soldi in aperture di conti a costo fisso e che poi possono risultare non adatti alla tua attività.