Quali banche effettuano bonifici KTT?
4 Giugno 2023
Traduttore pubblico italiano spagnolo e viceversa, a Panama
10 Luglio 2023
L’agente residente a Panama diventa una rarità? L’Agente Residente è un avvocato abilitato, figura chiave per la custodia dei segreti dei clienti
L’agente residente a Panama è stato per molti anni una figura chiave nel mondo delle società. Tuttavia, le recenti normative e i requisiti imposti dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e dall’Unione Europea (UE) stanno cambiando drasticamente il panorama economico del Paese. Cosa sta succedendo e come influisce sull’agente residente a Panama?
Fai attenzione a persone che si presentano come avvocati e poi fanno fare il lavoro (se lo fanno) ad avvocati presi per strada. L’agente residente deve essere un avvocato abilitato e d avere il CUR. Chiedi sempre il numero di abilitazione e di CUR prima di pagare una società. Panama ha adottato una serie di leggi e misure per conformarsi agli standard internazionali di trasparenza fiscale e per combattere il riciclaggio di denaro e la responsabilità dell’agente residente è cambiata. Queste misure sono fondamentali per uscire dalle liste discriminatorie che minacciano l’economia del Paese. Tuttavia, le conseguenze dirette si fanno sentire sulle imprese panamensi.
Una delle principali implicazioni per le società è la sospensione quando non hanno un agente residente per un periodo superiore a 90 giorni. Secondo i dati del Registro pubblico, negli ultimi due anni più di 68.000 società sono state radiate a causa del mancato pagamento della tassa annuale di 300 dollari, che ha lasciato queste società in uno stato “sospensivo”, privandole dei diritti societari e ostacolandone il normale funzionamento.
La legge 254 del novembre 2021 ha imposto maggiori obblighi all’agente residente, il che ha portato a un elevato numero di dimissioni. Senza contare che il costo di questo servizio è salito alle stelle. La nuova normativa impone alle persone giuridiche di inviare all’agente residente informazioni contabili e documentazione di supporto, oltre a conoscere l’identità degli azionisti e dei titolari effettivi. A sua volta, l’ agente residente è responsabile sulla conformità delle società a questi requisiti. La mancata osservanza di questi obblighi può comportare sanzioni pecuniarie significative.
Dimissioni di massa di agenti residenti, l’agente residente diventa una rarità
Questo scenario ha generato un’ondata di dimissioni di massa di agenti residenti, con atti pubblici contenenti fino a 500 società a responsabilità limitata. La mancanza di informazioni aggiornate e la difficoltà di stare al passo con la normativa hanno spinto molti agenti a prendere questa misura per evitare sanzioni di almeno 5.000 dollari per società. Tuttavia, queste rinunce di massa intasano il sistema e causano ritardi in altri servizi del Registro pubblico.
L’impatto si estende oltre le società. Anche i conti bancari intestati a queste società sono interessati, poiché devono essere sospesi o sciolti se non hanno un agente residente. Sebbene l’impatto sul settore bancario non sia ancora chiaro, si prevede che avrà conseguenze significative. La nuova normativa di Panama sta trasformando il ruolo dell’agente residente economico e sta avendo un impatto significativo sulle società e sull’economia in generale. Le dimissioni di massa degli agenti residenti, le sanzioni finanziarie e i ritardi nelle procedure stanno creando un ambiente di incertezza e di sfide per le aziende.
È importante notare che queste misure vengono attuate con l’obiettivo di soddisfare gli standard internazionali e migliorare la trasparenza fiscale nel Paese. Tuttavia, è anche fondamentale trovare un equilibrio che non influisca negativamente sulle attività commerciali e sull’economia panamense in generale. In questo contesto, le aziende che cercano un agente residente a Panama esperto e conveniente possono trovare soluzioni in studi legali come Caporaso & Partners. Noi offriamo servizi di agente residente, amministratore designato e depositario di azioni al portatore, fornendo opzioni economiche e professionali per soddisfare i requisiti legali e normativi.
Senza CUR l’avvocato non può essere un agente residente
Le nuove normative di Panama stanno trasformando il ruolo dell’agente residente e stanno creando una serie di sfide per le società e gli avvocati. È essenziale che le aziende siano consapevoli degli obblighi e dei requisiti legali e che cerchino soluzioni affidabili per garantire la conformità alle normative senza mettere a rischio le loro operazioni commerciali.
Nell’ambito della creazione del Registro degli Agenti Residenti a Panama, si stabilisce che gli avvocati devono soddisfare due requisiti per agire come Agenti Residenti: avere l’idoneità rilasciata dalla Quarta Camera degli Affari Generali della Corte Suprema di Giustizia della Repubblica di Panama e ottenere il Codice Unico di Registrazione (CUR).
Il CUR viene assegnato dall’Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros ed è un requisito indispensabile per svolgere le procedure come Agente Residente per conto di persone giuridiche. Pertanto, gli avvocati che non possiedono sia l’abilitazione rilasciata dalla Quarta Camera che il CUR non potranno esercitare la professione di Agente Residente a Panama. L’obiettivo di questa misura è quello di regolamentare e supervisionare le attività dell’ Agente Residente, assicurando che rispetti i requisiti legali stabiliti e contribuendo a mantenere la trasparenza e la conformità normativa nel Paese.
