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Con un paso decisivo en su compromiso con la integridad financiera Panamá sale de la lista gris del GAFI
El esfuerzo del país en el cumplimiento de las normas internacionales ha dado su fructo y por fin Panamá sale de la lista gris del GAFI.
Esta lista, emitida por el Grupo de Acción Financiera Internacional, identifica a las naciones que no cumplen adecuadamente con las normativas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Desde 2019, Panamá había estado bajo la lupa del GAFI debido a ciertas deficiencias en sus mecanismos de control. Sin embargo, el país no se quedó de brazos cruzados y activó un plan exhaustivo de renovación legislativa y fiscal. Esta hoja de ruta apuntaba a reforzar las medidas de supervisión y a inculcar una cultura de transparencia financiera.
¿Cuál fue la receta de Panamá para este cambio?
Panamá optó por renovar y fortalecer sus leyes de prevención contra actos ilícitos financieros. Ahora, las sanciones y multas por no adherirse a las normativas pueden ascender hasta los 5 millones de dólares, evidenciando la seriedad con que se está tomando este asunto.
El país también potenció las capacidades de su Unidad de Análisis Financiero (UAF). Este organismo se ha transformado en un pilar clave en la detección y reporte de actividades financieras sospechosas. Gracias a esta entidad, Panamá ha podido colaborar con instancias internacionales, proporcionando datos relevantes en investigaciones fiscales.
Una innovación destacable ha sido la creación del Registro Único de Beneficiarios Finales, que permite monitorear a los propietarios legítimos de empresas y otras figuras legales, minimizando así el riesgo de actividades ilícitas.
Esta reinvención de Panamá, que abarcó más de una decena de mejoras, reafirma su compromiso con estándares internacionales de transparencia. Esto, sin duda, posicionará a Panamá como un destino atractivo para inversiones, turismo y negocios internacionales, generando un impacto positivo en su economía.
Por otro lado, esta retirada de la lista le otorga a Panamá una posición ventajosa para obtener créditos con condiciones más amigables en el ámbito internacional, lo que se traducirá en un impulso para proyectos nacionales.
¿El futuro de Panamá fuera de la lista gris está asegurado?
La salida de Panamá de la lista gris del GAFI ha sido recibida con júbilo y como una confirmación de su evolución financiera. No obstante, el GAFI instó al país a seguir comprometido con la implementación rigurosa de las reformas instauradas.
El desafío para Panamá será, por tanto, mantenerse firme en este camino de transparencia y consolidarse como un actor de confianza en el panorama financiero mundial. Esta travesía, aunque ardua, marcará el rumbo de una nación en pleno renacimiento financiero y ético.
El bufete jurídico Caporaso & Partners cumpliendo con las normas nacionales está habilitado a ofrecer el servicio de Agente Residente para las sociedades de Panamá y de Custodio de Acciones al Portador.
