FORMULARIOS KYC Y DOCUMENTOS

Beneficiarios KYC

Rellenar cuando realizas el pedido

Declaración Anual

*Completar en caso de renovación

Completa el formulario KYC

Si estás renovando y ya enviaste el KYC, rellena solo la Declaración anual.

No te preocupes, tienes 30 dias después de la solicitud para rellenar esto

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El comprobante de ingresos puede ser: copia de la declaración de renta, una carta certificación de un contable declarando cuánto gana al año, un estado de cuenta bancario, carta de trabajo certificando el monto de tu salario, estado financiero preparado por un contador, certificado de pensión. ATENCIÓN que los datos deben coincidir con los expresados en el KYC.
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RELLENAR OBLIGATORIAMENTE

KYC BENEFICIARIO

Declaración de PEP

Referencias Personales (mínimo dos)

Nota: -Si hay más beneficiarios, complete un formulario adicional.

SITUACIÓN ECONÓMICA DEL BENEFICIARIO

Nota: Indicar la fuente de los fondos de los beneficiarios reales para iniciar el negocio o los fondos que la sociedad recibe de forma continua (por transferencia).

PAÍS (ES) Y DIRECCIÓN DONDE OPERARÁ LA SOCIEDAD

Nota: Proporcione detalles específicos de todos los países en los que operará la sociedad. No se aceptan nombres de continentes mundiales, globales. Se aclara que operativo significa el país o países donde la sociedad hace negocios (tiene clientes y / o proveedores) o desde donde la sociedad es efectivamente administrada / operada.

BIENES Y PARTICIPACIONES

¿Participa usted en alguna de estas actividades o posee bienes?
Nota: Complete la mayor cantidad de detalles.

CUSTODIO DE REGISTROS CONTABLES

Declaro que el depositario de la contabilidad es:
Nota: La ley exige que todas las sociedades mantengan registros contables y el agente registrado debe ser informado por escrito del lugar donde se mantiene. Indique la ubicación donde se guardarán los registros contables.

Firma digital:

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DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS

(la “Compañía”), DECLARO (AMOS) POR LA PRESENTE QUE:

1. La Compañía mantiene registros contables de acuerdo con los requisitos de la Ley 52 de 2016, cuyos registros contables los mantiene el depositario de la contabilidad:

La sociedad posee los siguientes activos

Un activo por linea con su respectivo valor en USD. Activos son: inmuebles, acciones, vehículos, criptomonedas, marcas registradas, etc.
Si su respuesta es positiva, por favor rellene una Guia de Cumplimiento y presente los documentos de conozca a su cliente requeridos.

Firma digital:

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