Benvenuto nella sezione modulistica per la richiesta di servizi e la verifica KYC di Caporaso & Partners Law Office e OPM CORPORATION
Scarica i moduli, riempili e rinviali con gli allegati richiesti tramite posta elettronica a
info @ 5078339512.com e WhatsApp Assistenza per riempirli +50769657786
Benvenuto nella sezione moduli per la richiesta di servizi e la verifica KYC di Caporaso & Partners Law Office e OPM CORPORATION.
Questa area è stata progettata per avviare in modo ordinato e sicuro il rapporto professionale con i nostri clienti. Attraverso questi moduli raccogliamo le informazioni necessarie per valutare la Sua richiesta, adempiere agli obblighi legali e normativi vigenti e garantire un servizio personalizzato secondo i più elevati standard internazionali.
La procedura KYC rappresenta un requisito essenziale in materia di compliance, prevenzione dei rischi e adeguata verifica. Le informazioni richieste sono utilizzate esclusivamente per finalità legali, amministrative e di controllo e vengono trattate con la massima riservatezza, nel rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.
La invitiamo a compilare i moduli con attenzione e, al termine, a inviare la documentazione richiesta all’indirizzo info @ 5078339512.com, allegando i documenti in formato PDF e con buona risoluzione, minimo 300 DPI. Si assicuri che i file siano chiari e leggibili, non ritagliati, completi di tutte le pagine necessarie e con i dati perfettamente visibili.
Ciò consentirà di velocizzare la fase di revisione, evitare ritardi inutili e fornirLe una risposta accurata nel più breve tempo possibile. Una volta ricevuta e verificata la documentazione, il nostro team legale e corporate procederà con l’analisi del Suo caso e La contatterà per i passaggi successivi.
Per qualsiasi dubbio o necessità di assistenza durante la compilazione, può contattare il nostro team prima dell’invio dei moduli. Siamo a Sua disposizione per accompagnarLa in modo professionale, trasparente ed efficiente fin dal primo momento.
#Questo modulo ci consente di effettuare la registrazione mentre raccogli la documentazione necessaria per completare la richiesta e il KYC di ogni beneficiario
* Obbligatorio
> Scaricare i formulari e istruzioni per la contabilità obbligatoria annuale
ATTUALIZZAZIONE SUI REGISTRI CONTABILI A PANAMA
Al fine di adempiere agli impegni assunti da Panama presso il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), la Legge n. 254 dell’11 novembre 2021 ha introdotto modifiche al regime di trasparenza fiscale internazionale. La normativa ha modificato la Legge 23 del 2015, la Legge 51 del 2016, la Legge 52 del 2016, la Legge 124 del 2020, la Legge 129 del 2020 e l’articolo 318-A del Codice Fiscale, oltre ad abrogare la Legge 2 del 2011. Di conseguenza, le società anonime, le società a responsabilità limitata e le fondazioni di interesse privato che operano al di fuori della Repubblica di Panama, nonché quelle che si dedicano esclusivamente alla detenzione di attività patrimoniali all’interno o all’esterno del Paese, devono tenere scritture contabili e conservare la documentazione di supporto relativa alle proprie operazioni. Tali informazioni devono essere mantenute aggiornate, disponibili e fornite in conformità alla legge quando richieste.