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Nome della società o fondazione *

BIENES Y PARTICIPACIONES

¿Participa usted en alguna de estas actividades o posee bienes?

Proprietà

Holding, spiegare il tipo di partecipazione
Altre società (fornire nomi e posizione)
Immobiliare (fornire l'ubicazione della proprietà e il valore stimato)
Obbligazioni, azioni o altri titoli
Società dedita al commercio, al commercio elettronico e/o all'industria (spiegare l'attività per favore)
Altre attività (por favor proporcione una descripción)
Conti bancari operativi e/o conti di investimento. Fornire i nomi delle banche e gli indirizzi.

Spiegare il tipo di attività o partecipazione

Nome della banca: *

Indirizzo bancario *

Indirizzo (linea 1)

Indirizzo (riga 2)

Cita

Stato / Provincia / Regione

Codice postale

Paese

Nombre del banco: *

Indirizzo bancario *

Indirizzo (linea 1)

Indirizzo (riga 2)

Cita

Stato / Provincia / Regione

Codice postale

Paese

Declaración de PEP

Tu o un membro della tua famiglia siete una persona politicamente esposta (PEP)?

Si
No

Se ha risposto sì alla domanda di cui sopra, si prega di fornire dettagli di seguito (funzione pubblica svolta, durata di tale funzione, e altri dettagli rilevanti): *

Dati principali

Nome del beneficiario *

Nombre

Apellidos

Percentuale del beneficiario *

Telefono *

Telefono

Email *

Email

Nazionalità *

Indirizzo di residenza: *

Indirizzo (linea 1)

Indirizzo (riga 2)

Cita

Stato / Provincia / Regione

Codice postale

Paese

Residenza fiscale:

Indirizzo (linea 1)

Indirizzo (riga 2)

Cita

Stato / Provincia / Regione

Codice postale

Paese

Indirizzo per la consegna del/i documento/i (se diverso dal luogo di residenza):

Indirizzo (linea 1)

Indirizzo (riga 2)

Cita

Stato / Provincia / Regione

Codice postale

Paese

Carta d'identità e/o passaporto *

Carta d'identità
Pasaporto

Carta d'identità (fronte) *

Fai clic o trascina il file su quest'area per caricarlo.

Carta d'identità (verso) *

Fai clic o trascina il file su quest'area per caricarlo.

Pasaporto *

Fai clic o trascina il file su quest'area per caricarlo.

Selfie che mostra il documento accanto al viso *

Fai clic o trascina il file su quest'area per caricarlo.

Bolletta delle utenze con il tuo indirizzo (acqua, luce, gas) *

Fai clic o trascina il file su quest'area per caricarlo.

Prova di reddito del beneficiario *

Fai clic o trascina il file su quest'area per caricarlo.

La prova del reddito può essere: una copia della dichiarazione dei redditi, una lettera di certificazione di un commercialista che attesti quanto guadagni all'anno, un estratto conto bancario, una lettera di lavoro che attesti l'importo del tuo stipendio, un bilancio redatto da un commercialista, certificato di pensione . ATTENZIONE che i dati devono corrispondere a quelli espressi nel KYC.

Bilanci/contabilità *

Fai clic o trascina i file su quest'area per caricarli. Puoi caricare fino a 4 file.

Reddito annuale durante l'anno scorso: *

Codice fiscale

Di cosa ti occupi (occupazione, professione, ecc.) *

Nome dell'azienda per la quale lavori attualmente: (se applicabile)

Job description, how it works; who are your suppliers and buyers? *

Stato civile? *

Sposato
Separare

Nome del coniuge *

Nombre

Apellidos

Referencias Personales (mínimo dos)

Referencia 1

Selezionare *

Avvocato
Banca
Ragioniere pubblico
Referenza commerciale

Telefono *

Telefono

Email *

Email

Indirizzo: *

Indirizzo (linea 1)

Indirizzo (riga 2)

Cita

Stato / Provincia / Regione

Codice postale

Paese

Referencia 2

Selezionare *

Avvocato
Banca
Ragioniere pubblico
Referenza commerciale

Telefono *

Telefono

Email *

Email

Indirizzo fisico: *

Indirizzo (linea 1)

Indirizzo (riga 2)

Cita

Stato / Provincia / Regione

Codice postale

Paese

Nota: -Si hay más beneficiarios, deben completar un KYC cada uno.

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Firma digital:

Il tuo nome e cognome *

Prendi un pezzo di carta, metti la tua firma, fatti un selfie con il pezzo di carta firmato accanto al tuo viso e carica la foto qui *

Fai clic o trascina il file su quest'area per caricarlo.

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