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Le transazioni SWIFT MT103/23 sono fraudolente. Non è possibile inviare un MT103 o un MT103/23 con condizioni di alcun tipo
Le transazioni SWIFT MT103/23 sono fraudolente. Non è possibile inviare un MT103 o un MT103/23 con condizioni di alcun tipo.
Le transazioni SWIFT MT103/23 a una o due vie sono una truffa che i truffatori utilizzano per approfittare dell’ignoranza delle persone e rubare il loro denaro. Sebbene SWIFT sia un’organizzazione che si dedica alla promozione e allo sviluppo di un’interattività globale standardizzata per le transazioni finanziarie, questo tipo di transazioni non è stato progettato per alcun tipo di transazione condizionata.
Mt103 è un semplice messaggio SWIFT comunemente utilizzato per trasferire fondi tra banche. MT103/23 è una truffa in cui i truffatori fanno credere che si tratti di un trasferimento condizionato in cui la banca del beneficiario non rilascerà i fondi fino a quando non saranno completati alcuni documenti o il mittente avrà confermato che i fondi possono essere rilasciati.
Tuttavia, non è possibile inviare un MT103 o MT103/23 con alcun tipo di condizione. Le transazioni che prevedono il rilascio condizionato di documenti sono gestite da avvocati, fiduciari e custodi, non da banche.
Bonifico bancario MT103/202
L’MT103 One Way è invece una truffa in cui la persona viene indotta a pensare che riceverà un’ingente somma di denaro tramite un bonifico bancario MT103/202, ma prima di ricevere il denaro deve pagare numerosi costi e commissioni alla banca emittente.
Nella maggior parte dei casi, non si riceve alcun pagamento effettivo per MT103/202. Infine, MT103 Two Way è una truffa in cui la persona riceve un bonifico bancario di 30 milioni di dollari, di cui può tenere 5 milioni, ma deve trasferire gli altri 25 milioni su un conto fornito dal truffatore.
Questo schema di riciclaggio di denaro è illegale e può portare la persona coinvolta in carcere. In sintesi, le transazioni fraudolente SWIFT MT103/23, One Way e Two Way sono una truffa che cerca di sottrarre denaro a persone che non sanno come funzionano queste transazioni. È importante essere vigili ed evitare di essere coinvolti in queste transazioni per non cadere vittime dei truffatori. Hai dubbi?
