SOCIEDADES OFFSHORE
FUNDACIONES
INMIGRACIÓN
CUENTAS BANCARIAS
SERVICIOS BLOCKCHAIN
SERVICIOS WEB
INVERSIONES OFFSHORE
FAQ
BLOG
✕
Sin resultados
Ver todos los resultados
Form Servicios ES
Por favor, activa JavaScript en tu navegador para completar este formulario.
Seleccione el tipo de servicio requerido
*
Constitución de una sociedad o fundación
Renovación de una sociedad o fundación
Servicios bancarios
Servicios cripto
Servicios Web
SOCIETA DI PANAMA KYC E DUE DILIGENCE
AVVISO IMPORTANTE PER RINNOVI
il modulo di dichiarazione annuale
Está interesado en
*
Sociedad
Fundación
Seleccionar la Sociedad
*
Sociedad Offshore en Panamá
Fusión para incorporación de Sociedad a Panamá
Sociedad Holding con acciones al portador
Registrar una Sociedad Offshore en Nieves
Sociedad Offshore en Delaware
Crear una DAO y una Sociedad Offshore
Exchange Sociedad y Licencia en Polonia
Seleccionar tipo de Sociedad
*
S.A.
Inc.
Incorporation
Corp
Corporation
AG
Nota: No hay diferencia legal entre estos tipos de sociedades
DATI DELLA SOCIETA' OFFSHORE
Nota: no hay diferencia legal entre estos tipos de sociedades
Nombre del propietario
*
Para nuestro uso interno
¿Hay otros socios?
*
SI
NO
¿Cuántos socios tiene? (Indique un máximo de 3)
1
2
3
Nombre del Socio
Nombre
*
Nombre
Apellidos
Teléfono del Socio
*
Otro Teléfono del Socio
Correo Electrónico del Socio
*
Otro Correo Electrónico del Socio
*
Dirección
*
Dirección (línea 1)
Dirección 2
Ciudad
Estado / Provincia / Región
Código postal
--- Selecciona country ---
Afganistán
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguila
Antigua y Barbuda
Antártica
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bangladesh
Barbados
Baréin
Belize
Benín
Bermudas
Bielorrusia
Bolivia (Estado Plurinacional de)
Bonaire, San Eustaquio y Saba
Bosnia y Herzegovina
Botsuana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Bélgica
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Chad
Chile
China
Chipre
Colombia
Comoras
Congo
Congo (República Democrática del)
Corea (República de)
Corea del Norte
Costa Rica
Costa de Marfil
Croacia
Cuba
Curazao
Dinamarca
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estado de la Ciudad del Vaticano
Estados Unidos de America
Estonia
Etiopía
Federación Rusa
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guadalupe
Guam
Guatemala
Guayana Francesa
Guernsey
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bisáu
Guyana
Haití
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Iraq
Irlanda (República de)
Irán (República Islámica de)
Isla Bouvet
Isla Norfolk
Isla de Man
Isla de Navidad
Islandia
Islas Caimán
Islas Cocos
Islas Cook
Islas Faroe
Islas Heard y McDonald
Islas Malvinas (Falkland)
Islas Marianas del Norte
Islas Marshall
Islas Salomón
Islas Turcas y Caicos
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Islas Vírgenes (británicas)
Islas del sur de Georgia y del sur de Sandwich
Islas Åland
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jersey
Jordania
Katar
Kazajistán
Kenia
Kirguistán
Kiribati
Kosovo
Kuwait
Lesoto
Letonia
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Líbano
Macao
Macedonia del Norte (República de)
Madagascar
Malasia
Malaui
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
Martinica
Mauricio
Mauritania
Mayotte
Micronesia (Estados Federados de)
Moldavia (República de)
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
México
Mónaco
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelanda
Níger
Omán
Pakistán
Palau
Palestina (Estado de)
Panamá
Papúa Nueva Guinea
Paraguay
Países Bajos
Perú
Pitcairn
Polinesia Francesa
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
República Central de África
República Checa
República Dominicana
República Popular Democrática de Laos
República Árabe Siria
Reunión
Ruanda
Rumanía
Saint Kitts y Nevis
Samoa
Samoa Americana
San Bartolomé
San Marino
San Martín (parte francesa)
San Martín (parte holandesa)
San Pedro y Miquelón
San Vicente y las Granadinas
Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña
Santa Lucía
Santo Tomé y Príncipe
Saudí Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Somalia
Sri Lanka
Suazilandia (Reino de)
Sudáfrica
Sudán
Sudán del sur
Suecia
Suiza
Surinam
Svalbard y Jan Mayen
Sáhara Occidental
Tailandia
Taiwán, República de China
Tanzania (República Unida de)
Tayikistán
Territorio Británico del Océano Índico
Tierras Australes y Antárticas Francesas
Timor-Leste
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad y Tobago
Turkmenistán
Tuvalu
Túnez
Türkiye
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela (República Bolivariana de)
Vietnam
Wallis y Futuna
Yemen
Yibuti
Zambia
Zimbabue
País
Aggiungere altro Socio
Eliminar
Nombre de la Sociedad
*
Escriba el nombre de la Sociedad. A continuación, indique dos nombres alternativos de la sociedad en caso de que este nombre no esté disponible
Primer Nombre alternativo de la Sociedad
*
Segundo Nombre alternativo de la Sociedad
*
Breve descripción de la actividad económica
*
Cómo elegir el Consejo de Administración
Por ley, deben nombrarse tres directores. Una misma persona puede desempeñar los cargos de presidente, secretario y tesorero al mismo tiempo. Esta opción se recomienda cuando el beneficiario desea asumir directamente estas funciones. En ese caso, seguirá siendo necesario añadir dos administradores más. Estos pueden ser indicados por el cliente o proporcionados por nosotros a un coste de 100 EUR al año. Si los proporcionamos nosotros, deberá introducirse la palabra «designado» en los campos correspondientes.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Directores facilitados por OPM Corporation para garantizar el anonimato
*
Sí, quiero los 3 Directoress designados. El coste de cada Director es de 100 EUR al año
No, los elegiré todos
Sólo necesito 1 Director designado
Necesito 2 Directores designados
Atención: al inscribir sus nombres en el Consejo de Administración, los directores pierden su anonimato, ya que por ley los nombres de los directores figuran en el Registro Público y, por tanto, son públicos.
Nombre y Apellidos del Presidente
*
Nombre
Apellidos
Sube documento de identidad del Presidente
*
Haz clic o arrastra un archivo a esta área para subirlo.
Nombre y Apellidos del Secretario
*
Nombre
Apellidos
Sube Documento de Identidad del Secretario
*
Haz clic o arrastra un archivo a esta área para subirlo.
Nombre y Apellidos del Tesorero
*
Nombre
Apellidos
Sube Documento de Identidad del Tesorero
*
Haz clic o arrastra un archivo a esta área para subirlo.
Nombre y Apellidos del primer Director
*
Nombre
Apellidos
Cargo
*
Escriba el cargo de este director elegido entre estos Presidente/Secretario/Tesorero/Director. En caso de que el presidente asuma otro u otros 2 cargos, escriba presidente, seguido del segundo cargo separado por una coma, seguido del tercer cargo. Por ejemplo: Presidente, Secretario, Tesorero
Sube Documento de Identidad del primer Director
*
Haz clic o arrastra un archivo a esta área para subirlo.
Nombre y Apellidos del segundo Director
*
Nombre
Apellidos
Cargo
*
Escriba el cargo de este director elegido entre estos: Presidente/Secretario/Tesorero/Director
Sube Documento de Identidad del Segundo Director
*
Haz clic o arrastra un archivo a esta área para subirlo.
Nombre y Apellidos del Tercer Director
*
Nombre
Apellidos
Cargo
Escriba el cargo de este director elegido entre estos: Presidente/Secretario/Tesorero/Director
Sube Documento de Identidad del Tercer Director
*
Haz clic o arrastra un archivo a esta área para subirlo.
Procedencia de los fondos de la empresa
*
Indique la fuente de los fondos de los beneficiarios reales para poner en marcha la empresa o los fondos que la empresa recibe de forma continua (por transferencia bancaria).
País y dirección donde operará la empresa o fundación
*
Países donde operará la empresa o fundación
Dirección física desde la que se administrará la empresa o fundación
*
Dirección (línea 1)
Dirección 2
Ciudad
Estado / Provincia / Región
Código postal
--- Selecciona country ---
Afganistán
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguila
Antigua y Barbuda
Antártica
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bangladesh
Barbados
Baréin
Belize
Benín
Bermudas
Bielorrusia
Bolivia (Estado Plurinacional de)
Bonaire, San Eustaquio y Saba
Bosnia y Herzegovina
Botsuana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Bélgica
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Chad
Chile
China
Chipre
Colombia
Comoras
Congo
Congo (República Democrática del)
Corea (República de)
Corea del Norte
Costa Rica
Costa de Marfil
Croacia
Cuba
Curazao
Dinamarca
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estado de la Ciudad del Vaticano
Estados Unidos de America
Estonia
Etiopía
Federación Rusa
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guadalupe
Guam
Guatemala
Guayana Francesa
Guernsey
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bisáu
Guyana
Haití
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Iraq
Irlanda (República de)
Irán (República Islámica de)
Isla Bouvet
Isla Norfolk
Isla de Man
Isla de Navidad
Islandia
Islas Caimán
Islas Cocos
Islas Cook
Islas Faroe
Islas Heard y McDonald
Islas Malvinas (Falkland)
Islas Marianas del Norte
Islas Marshall
Islas Salomón
Islas Turcas y Caicos
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Islas Vírgenes (británicas)
Islas del sur de Georgia y del sur de Sandwich
Islas Åland
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jersey
Jordania
Katar
Kazajistán
Kenia
Kirguistán
Kiribati
Kosovo
Kuwait
Lesoto
Letonia
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Líbano
Macao
Macedonia del Norte (República de)
Madagascar
Malasia
Malaui
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
Martinica
Mauricio
Mauritania
Mayotte
Micronesia (Estados Federados de)
Moldavia (República de)
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
México
Mónaco
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelanda
Níger
Omán
Pakistán
Palau
Palestina (Estado de)
Panamá
Papúa Nueva Guinea
Paraguay
Países Bajos
Perú
Pitcairn
Polinesia Francesa
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
República Central de África
República Checa
República Dominicana
República Popular Democrática de Laos
República Árabe Siria
Reunión
Ruanda
Rumanía
Saint Kitts y Nevis
Samoa
Samoa Americana
San Bartolomé
San Marino
San Martín (parte francesa)
San Martín (parte holandesa)
San Pedro y Miquelón
San Vicente y las Granadinas
Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña
Santa Lucía
Santo Tomé y Príncipe
Saudí Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Somalia
Sri Lanka
Suazilandia (Reino de)
Sudáfrica
Sudán
Sudán del sur
Suecia
Suiza
Surinam
Svalbard y Jan Mayen
Sáhara Occidental
Tailandia
Taiwán, República de China
Tanzania (República Unida de)
Tayikistán
Territorio Británico del Océano Índico
Tierras Australes y Antárticas Francesas
Timor-Leste
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad y Tobago
Turkmenistán
Tuvalu
Túnez
Türkiye
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela (República Bolivariana de)
Vietnam
Wallis y Futuna
Yemen
Yibuti
Zambia
Zimbabue
País
Proporcione detalles específicos de todos los países en los que operará la empresa o fundación. No se aceptan nombres de continentes, regiones o del mundo. Aclare que por operativo se entiende el país o países en los que opera la empresa (tiene clientes y/o proveedores) o desde donde se gestiona/opera realmente la empresa.
Activos e intereses futuros de la empresa
*
Holding, explique el tipo de participación
Otras empresas, (indique nombres y cargo)
Bienes inmuebles (indique la ubicación de la propiedad y el valor estimado)
Bonos, acciones y otros títulos valores
Empresa dedicada al comercio, al comercio electrónico y/o a la industria (explique la actividad)
Otras actividades (describa)
Cuentas bancarias operativas y/o cuentas de inversión. Indique los nombres y direcciones de los bancos
¿Participará la empresa en alguna de estas actividades o poseerá propiedades?
Proporcione detalles de las actividades que controlará la Empresa o Fundación que está creando, si procede
Nombre del depositario de la contabilidad
*
Nombre
Apellidos
Si no tiene contable, indique sus datos
Número de teléfono del depositario de las cuentas
*
Correo electrónico del custodio de la contabilidad
*
Dirección del Custodio de la Contabilidad
*
Dirección (línea 1)
Dirección 2
Ciudad
Estado / Provincia / Región
Código postal
--- Selecciona country ---
Afganistán
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguila
Antigua y Barbuda
Antártica
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bangladesh
Barbados
Baréin
Belize
Benín
Bermudas
Bielorrusia
Bolivia (Estado Plurinacional de)
Bonaire, San Eustaquio y Saba
Bosnia y Herzegovina
Botsuana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Bélgica
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Chad
Chile
China
Chipre
Colombia
Comoras
Congo
Congo (República Democrática del)
Corea (República de)
Corea del Norte
Costa Rica
Costa de Marfil
Croacia
Cuba
Curazao
Dinamarca
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estado de la Ciudad del Vaticano
Estados Unidos de America
Estonia
Etiopía
Federación Rusa
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guadalupe
Guam
Guatemala
Guayana Francesa
Guernsey
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bisáu
Guyana
Haití
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Iraq
Irlanda (República de)
Irán (República Islámica de)
Isla Bouvet
Isla Norfolk
Isla de Man
Isla de Navidad
Islandia
Islas Caimán
Islas Cocos
Islas Cook
Islas Faroe
Islas Heard y McDonald
Islas Malvinas (Falkland)
Islas Marianas del Norte
Islas Marshall
Islas Salomón
Islas Turcas y Caicos
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Islas Vírgenes (británicas)
Islas del sur de Georgia y del sur de Sandwich
Islas Åland
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jersey
Jordania
Katar
Kazajistán
Kenia
Kirguistán
Kiribati
Kosovo
Kuwait
Lesoto
Letonia
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Líbano
Macao
Macedonia del Norte (República de)
Madagascar
Malasia
Malaui
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
Martinica
Mauricio
Mauritania
Mayotte
Micronesia (Estados Federados de)
Moldavia (República de)
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
México
Mónaco
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelanda
Níger
Omán
Pakistán
Palau
Palestina (Estado de)
Panamá
Papúa Nueva Guinea
Paraguay
Países Bajos
Perú
Pitcairn
Polinesia Francesa
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
República Central de África
República Checa
República Dominicana
República Popular Democrática de Laos
República Árabe Siria
Reunión
Ruanda
Rumanía
Saint Kitts y Nevis
Samoa
Samoa Americana
San Bartolomé
San Marino
San Martín (parte francesa)
San Martín (parte holandesa)
San Pedro y Miquelón
San Vicente y las Granadinas
Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña
Santa Lucía
Santo Tomé y Príncipe
Saudí Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Somalia
Sri Lanka
Suazilandia (Reino de)
Sudáfrica
Sudán
Sudán del sur
Suecia
Suiza
Surinam
Svalbard y Jan Mayen
Sáhara Occidental
Tailandia
Taiwán, República de China
Tanzania (República Unida de)
Tayikistán
Territorio Británico del Océano Índico
Tierras Australes y Antárticas Francesas
Timor-Leste
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad y Tobago
Turkmenistán
Tuvalu
Túnez
Türkiye
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela (República Bolivariana de)
Vietnam
Wallis y Futuna
Yemen
Yibuti
Zambia
Zimbabue
País
¿Desea añadir formularios contables? (coste adicional)
*
Si
No
Declaración PEP - ¿Es usted o un miembro de su familia una persona políticamente expuesta? (PEP)
*
Si
No
BENEFICIARIO KYC
*
Nombre
Apellidos
Teléfono1
*
Teléfono 2
Correo electrónico 1
*
Correo electrónico 2
Nacionalidad
*
Dirección
*
Dirección (línea 1)
Dirección 2
Ciudad
Estado / Provincia / Región
Código postal
--- Selecciona country ---
Afganistán
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguila
Antigua y Barbuda
Antártica
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bangladesh
Barbados
Baréin
Belize
Benín
Bermudas
Bielorrusia
Bolivia (Estado Plurinacional de)
Bonaire, San Eustaquio y Saba
Bosnia y Herzegovina
Botsuana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Bélgica
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Chad
Chile
China
Chipre
Colombia
Comoras
Congo
Congo (República Democrática del)
Corea (República de)
Corea del Norte
Costa Rica
Costa de Marfil
Croacia
Cuba
Curazao
Dinamarca
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estado de la Ciudad del Vaticano
Estados Unidos de America
Estonia
Etiopía
Federación Rusa
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guadalupe
Guam
Guatemala
Guayana Francesa
Guernsey
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bisáu
Guyana
Haití
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Iraq
Irlanda (República de)
Irán (República Islámica de)
Isla Bouvet
Isla Norfolk
Isla de Man
Isla de Navidad
Islandia
Islas Caimán
Islas Cocos
Islas Cook
Islas Faroe
Islas Heard y McDonald
Islas Malvinas (Falkland)
Islas Marianas del Norte
Islas Marshall
Islas Salomón
Islas Turcas y Caicos
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Islas Vírgenes (británicas)
Islas del sur de Georgia y del sur de Sandwich
Islas Åland
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jersey
Jordania
Katar
Kazajistán
Kenia
Kirguistán
Kiribati
Kosovo
Kuwait
Lesoto
Letonia
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Líbano
Macao
Macedonia del Norte (República de)
Madagascar
Malasia
Malaui
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
Martinica
Mauricio
Mauritania
Mayotte
Micronesia (Estados Federados de)
Moldavia (República de)
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
México
Mónaco
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelanda
Níger
Omán
Pakistán
Palau
Palestina (Estado de)
Panamá
Papúa Nueva Guinea
Paraguay
Países Bajos
Perú
Pitcairn
Polinesia Francesa
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
República Central de África
República Checa
República Dominicana
República Popular Democrática de Laos
República Árabe Siria
Reunión
Ruanda
Rumanía
Saint Kitts y Nevis
Samoa
Samoa Americana
San Bartolomé
San Marino
San Martín (parte francesa)
San Martín (parte holandesa)
San Pedro y Miquelón
San Vicente y las Granadinas
Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña
Santa Lucía
Santo Tomé y Príncipe
Saudí Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Somalia
Sri Lanka
Suazilandia (Reino de)
Sudáfrica
Sudán
Sudán del sur
Suecia
Suiza
Surinam
Svalbard y Jan Mayen
Sáhara Occidental
Tailandia
Taiwán, República de China
Tanzania (República Unida de)
Tayikistán
Territorio Británico del Océano Índico
Tierras Australes y Antárticas Francesas
Timor-Leste
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad y Tobago
Turkmenistán
Tuvalu
Túnez
Türkiye
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela (República Bolivariana de)
Vietnam
Wallis y Futuna
Yemen
Yibuti
Zambia
Zimbabue
País
Residencia Fiscal actual del beneficiario
*
Dirección (línea 1)
Dirección 2
Ciudad
Estado / Provincia / Región
Código postal
--- Selecciona country ---
Afganistán
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguila
Antigua y Barbuda
Antártica
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bangladesh
Barbados
Baréin
Belize
Benín
Bermudas
Bielorrusia
Bolivia (Estado Plurinacional de)
Bonaire, San Eustaquio y Saba
Bosnia y Herzegovina
Botsuana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Bélgica
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Chad
Chile
China
Chipre
Colombia
Comoras
Congo
Congo (República Democrática del)
Corea (República de)
Corea del Norte
Costa Rica
Costa de Marfil
Croacia
Cuba
Curazao
Dinamarca
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estado de la Ciudad del Vaticano
Estados Unidos de America
Estonia
Etiopía
Federación Rusa
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guadalupe
Guam
Guatemala
Guayana Francesa
Guernsey
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bisáu
Guyana
Haití
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Iraq
Irlanda (República de)
Irán (República Islámica de)
Isla Bouvet
Isla Norfolk
Isla de Man
Isla de Navidad
Islandia
Islas Caimán
Islas Cocos
Islas Cook
Islas Faroe
Islas Heard y McDonald
Islas Malvinas (Falkland)
Islas Marianas del Norte
Islas Marshall
Islas Salomón
Islas Turcas y Caicos
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Islas Vírgenes (británicas)
Islas del sur de Georgia y del sur de Sandwich
Islas Åland
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jersey
Jordania
Katar
Kazajistán
Kenia
Kirguistán
Kiribati
Kosovo
Kuwait
Lesoto
Letonia
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Líbano
Macao
Macedonia del Norte (República de)
Madagascar
Malasia
Malaui
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
Martinica
Mauricio
Mauritania
Mayotte
Micronesia (Estados Federados de)
Moldavia (República de)
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
México
Mónaco
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelanda
Níger
Omán
Pakistán
Palau
Palestina (Estado de)
Panamá
Papúa Nueva Guinea
Paraguay
Países Bajos
Perú
Pitcairn
Polinesia Francesa
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
República Central de África
República Checa
República Dominicana
República Popular Democrática de Laos
República Árabe Siria
Reunión
Ruanda
Rumanía
Saint Kitts y Nevis
Samoa
Samoa Americana
San Bartolomé
San Marino
San Martín (parte francesa)
San Martín (parte holandesa)
San Pedro y Miquelón
San Vicente y las Granadinas
Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña
Santa Lucía
Santo Tomé y Príncipe
Saudí Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Somalia
Sri Lanka
Suazilandia (Reino de)
Sudáfrica
Sudán
Sudán del sur
Suecia
Suiza
Surinam
Svalbard y Jan Mayen
Sáhara Occidental
Tailandia
Taiwán, República de China
Tanzania (República Unida de)
Tayikistán
Territorio Británico del Océano Índico
Tierras Australes y Antárticas Francesas
Timor-Leste
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad y Tobago
Turkmenistán
Tuvalu
Túnez
Türkiye
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela (República Bolivariana de)
Vietnam
Wallis y Futuna
Yemen
Yibuti
Zambia
Zimbabue
País
Dirección para la entrega del/de los documento(s) (si es diferente del lugar de Residencia)
Dirección (línea 1)
Dirección 2
Ciudad
--- Selecciona state ---
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
Distrito de Columbia
Florida
Georgia
Hawai
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Luisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Míchigan
Minnesota
Misisipí
Misuri
Montana
Nebraska
Nevada
Nuevo Hampshire
Nueva Jersey
Nuevo México
Nueva York
Carolina del norte
Dakota del norte
Ohio
Oklahoma
Oregón
Pensilvania
Rhode Island
Carolina del Sur
Dakota del Sur
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
Virginia Occidental
Wisconsin
Wyoming
Provincia
Código Postal
Cédula de Identidad y/o Pasaporte
*
Cédula de Identidad
Pasaporte
Selfie mostrando el documento junto a la cara
Sube Documento de Identidad
*
Haz clic o arrastra un archivo a esta área para subirlo.
Cargue la factura de los servicios públicos con su dirección (agua, electricidad, gas)
*
Haz clic o arrastra un archivo a esta área para subirlo.
Subir prueba de ingresos del beneficiario (declaración de la renta o extracto bancario)
*
Haz clic o arrastra un archivo a esta área para subirlo.
La prueba de ingresos puede ser una copia de su Declaración de la Renta o una carta de certificación de un censor jurado de cuentas indicando cuánto gana al año, un extracto bancario, una carta de su empleador indicando el importe de su salario, un balance elaborado por un censor jurado de cuentas o un certificado de pensión. Tenga en cuenta que los datos deben coincidir con los del KYC.
Subir Balance/Contabilidad
Haz clic o arrastra un archivo a esta área para subirlo.
Ingresos anuales el año pasado
*
de depositario intereses
Código fiscal
*
A qué se dedica (ocupación, profesión, etc.) en detalle
*
Describa su profesión o trabajo específicamente, indicando para quién trabaja (por ejemplo, empleado administrativo en (empresa) y evite términos genéricos como "consultor" o "administrativo".
Nombre de la Empresa para la que trabaja (si procede)
Estado civil
Casado/a
Soltero/a
Separado/a - Divorciado/a
Referencia 1/2 emitida por:
*
Abogado
Banco
Contable
Referencia Comercial
Nombre y Apellidos Referencia N. 1
*
Nombre
Apellidos
Teléfono 1
*
Teléfono 2
Correo electrónico 1
*
Correo Electrónico 2
Dirección Referencia 1
Dirección (línea 1)
Dirección 2
Ciudad
Estado / Provincia / Región
Código postal
--- Selecciona country ---
Afganistán
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguila
Antigua y Barbuda
Antártica
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bangladesh
Barbados
Baréin
Belize
Benín
Bermudas
Bielorrusia
Bolivia (Estado Plurinacional de)
Bonaire, San Eustaquio y Saba
Bosnia y Herzegovina
Botsuana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Bélgica
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Chad
Chile
China
Chipre
Colombia
Comoras
Congo
Congo (República Democrática del)
Corea (República de)
Corea del Norte
Costa Rica
Costa de Marfil
Croacia
Cuba
Curazao
Dinamarca
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estado de la Ciudad del Vaticano
Estados Unidos de America
Estonia
Etiopía
Federación Rusa
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guadalupe
Guam
Guatemala
Guayana Francesa
Guernsey
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bisáu
Guyana
Haití
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Iraq
Irlanda (República de)
Irán (República Islámica de)
Isla Bouvet
Isla Norfolk
Isla de Man
Isla de Navidad
Islandia
Islas Caimán
Islas Cocos
Islas Cook
Islas Faroe
Islas Heard y McDonald
Islas Malvinas (Falkland)
Islas Marianas del Norte
Islas Marshall
Islas Salomón
Islas Turcas y Caicos
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Islas Vírgenes (británicas)
Islas del sur de Georgia y del sur de Sandwich
Islas Åland
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jersey
Jordania
Katar
Kazajistán
Kenia
Kirguistán
Kiribati
Kosovo
Kuwait
Lesoto
Letonia
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Líbano
Macao
Macedonia del Norte (República de)
Madagascar
Malasia
Malaui
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
Martinica
Mauricio
Mauritania
Mayotte
Micronesia (Estados Federados de)
Moldavia (República de)
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
México
Mónaco
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelanda
Níger
Omán
Pakistán
Palau
Palestina (Estado de)
Panamá
Papúa Nueva Guinea
Paraguay
Países Bajos
Perú
Pitcairn
Polinesia Francesa
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
República Central de África
República Checa
República Dominicana
República Popular Democrática de Laos
República Árabe Siria
Reunión
Ruanda
Rumanía
Saint Kitts y Nevis
Samoa
Samoa Americana
San Bartolomé
San Marino
San Martín (parte francesa)
San Martín (parte holandesa)
San Pedro y Miquelón
San Vicente y las Granadinas
Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña
Santa Lucía
Santo Tomé y Príncipe
Saudí Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Somalia
Sri Lanka
Suazilandia (Reino de)
Sudáfrica
Sudán
Sudán del sur
Suecia
Suiza
Surinam
Svalbard y Jan Mayen
Sáhara Occidental
Tailandia
Taiwán, República de China
Tanzania (República Unida de)
Tayikistán
Territorio Británico del Océano Índico
Tierras Australes y Antárticas Francesas
Timor-Leste
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad y Tobago
Turkmenistán
Tuvalu
Túnez
Türkiye
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela (República Bolivariana de)
Vietnam
Wallis y Futuna
Yemen
Yibuti
Zambia
Zimbabue
País
Referencia 2/2 emitida por:
*
Abogado
Banco
Contable
Referencia Comercial
Nombre y Apellidos Referencia 2
*
Nombre
Apellidos
Teléfono 1
*
Teléfono 2
Correo Electrónico1
*
Correo Electrónico 2
Dirercción Referencia 2
*
Dirección (línea 1)
Dirección 2
Ciudad
Estado / Provincia / Región
Código postal
--- Selecciona country ---
Afganistán
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguila
Antigua y Barbuda
Antártica
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bangladesh
Barbados
Baréin
Belize
Benín
Bermudas
Bielorrusia
Bolivia (Estado Plurinacional de)
Bonaire, San Eustaquio y Saba
Bosnia y Herzegovina
Botsuana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Bélgica
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Chad
Chile
China
Chipre
Colombia
Comoras
Congo
Congo (República Democrática del)
Corea (República de)
Corea del Norte
Costa Rica
Costa de Marfil
Croacia
Cuba
Curazao
Dinamarca
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estado de la Ciudad del Vaticano
Estados Unidos de America
Estonia
Etiopía
Federación Rusa
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guadalupe
Guam
Guatemala
Guayana Francesa
Guernsey
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bisáu
Guyana
Haití
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Iraq
Irlanda (República de)
Irán (República Islámica de)
Isla Bouvet
Isla Norfolk
Isla de Man
Isla de Navidad
Islandia
Islas Caimán
Islas Cocos
Islas Cook
Islas Faroe
Islas Heard y McDonald
Islas Malvinas (Falkland)
Islas Marianas del Norte
Islas Marshall
Islas Salomón
Islas Turcas y Caicos
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Islas Vírgenes (británicas)
Islas del sur de Georgia y del sur de Sandwich
Islas Åland
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jersey
Jordania
Katar
Kazajistán
Kenia
Kirguistán
Kiribati
Kosovo
Kuwait
Lesoto
Letonia
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Líbano
Macao
Macedonia del Norte (República de)
Madagascar
Malasia
Malaui
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
Martinica
Mauricio
Mauritania
Mayotte
Micronesia (Estados Federados de)
Moldavia (República de)
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
México
Mónaco
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelanda
Níger
Omán
Pakistán
Palau
Palestina (Estado de)
Panamá
Papúa Nueva Guinea
Paraguay
Países Bajos
Perú
Pitcairn
Polinesia Francesa
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
República Central de África
República Checa
República Dominicana
República Popular Democrática de Laos
República Árabe Siria
Reunión
Ruanda
Rumanía
Saint Kitts y Nevis
Samoa
Samoa Americana
San Bartolomé
San Marino
San Martín (parte francesa)
San Martín (parte holandesa)
San Pedro y Miquelón
San Vicente y las Granadinas
Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña
Santa Lucía
Santo Tomé y Príncipe
Saudí Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Somalia
Sri Lanka
Suazilandia (Reino de)
Sudáfrica
Sudán
Sudán del sur
Suecia
Suiza
Surinam
Svalbard y Jan Mayen
Sáhara Occidental
Tailandia
Taiwán, República de China
Tanzania (República Unida de)
Tayikistán
Territorio Británico del Océano Índico
Tierras Australes y Antárticas Francesas
Timor-Leste
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad y Tobago
Turkmenistán
Tuvalu
Túnez
Türkiye
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela (República Bolivariana de)
Vietnam
Wallis y Futuna
Yemen
Yibuti
Zambia
Zimbabue
País
Nota: Se ci sono più beneficiari, devono completare un KYC ciascuno
Firma digital - Su nombre y apellidos
*
Coge un papel, pon tu firma en él, hazte un selfie con el papel junto a tu cara y sube la foto aquí
*
Haz clic o arrastra un archivo a esta área para subirlo.
Datos del Solicitante (Si es diferente del Beneficiario)
Nombre
Apellidos
Teléfono 1 del Solicitante
Teléfono 2 del Solicitante
Correo Electrónico del Solicitante
Dove vuoi ricevere i documenti?
*
Envíenme los PDF y guárdenlos en sus oficinas
Correo certificado (puede tardar 30 días)
DHL (Cargo adicional)
Si aún no ha completado el pago, haga clic en el botón
Elija el método de pago
Aceptación GDPR
*
Acepto que este sitio conserve la información enviada para que puedan responder a mi solicitud.
Envia
0
€ 0.00
Sin resultados
Ver todos los resultados
USD $
USA dollar
EUR €
European Euro
COP $
Peso Colombiano
BTC ฿
Bitcoin