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Nota: No hay diferencia legal entre estos tipos de sociedades

DATI DELLA SOCIETA' OFFSHORE

Nota: no hay diferencia legal entre estos tipos de sociedades
Para nuestro uso interno
Escriba el nombre de la Sociedad. A continuación, indique dos nombres alternativos de la sociedad en caso de que este nombre no esté disponible

Cómo elegir el Consejo de Administración

Por ley, deben nombrarse tres directores. Una misma persona puede desempeñar los cargos de presidente, secretario y tesorero al mismo tiempo. Esta opción se recomienda cuando el beneficiario desea asumir directamente estas funciones. En ese caso, seguirá siendo necesario añadir dos administradores más. Estos pueden ser indicados por el cliente o proporcionados por nosotros a un coste de 100 EUR al año. Si los proporcionamos nosotros, deberá introducirse la palabra «designado» en los campos correspondientes.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Atención: al inscribir sus nombres en el Consejo de Administración, los directores pierden su anonimato, ya que por ley los nombres de los directores figuran en el Registro Público y, por tanto, son públicos.
Indique la fuente de los fondos de los beneficiarios reales para poner en marcha la empresa o los fondos que la empresa recibe de forma continua (por transferencia bancaria).
Países donde operará la empresa o fundación
Proporcione detalles específicos de todos los países en los que operará la empresa o fundación. No se aceptan nombres de continentes, regiones o del mundo. Aclare que por operativo se entiende el país o países en los que opera la empresa (tiene clientes y/o proveedores) o desde donde se gestiona/opera realmente la empresa.
Proporcione detalles de las actividades que controlará la Empresa o Fundación que está creando, si procede
Si no tiene contable, indique sus datos
Selfie mostrando el documento junto a la cara
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La prueba de ingresos puede ser una copia de su Declaración de la Renta o una carta de certificación de un censor jurado de cuentas indicando cuánto gana al año, un extracto bancario, una carta de su empleador indicando el importe de su salario, un balance elaborado por un censor jurado de cuentas o un certificado de pensión. Tenga en cuenta que los datos deben coincidir con los del KYC.
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Describa su profesión o trabajo específicamente, indicando para quién trabaja (por ejemplo, empleado administrativo en (empresa) y evite términos genéricos como "consultor" o "administrativo".
Nota: Se ci sono più beneficiari, devono completare un KYC ciascuno
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