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Nombre de sociedad o fundación *

BIENES Y PARTICIPACIONES

¿Participa usted en alguna de estas actividades o posee bienes?

Bienes

Holding, explique el tipo de participación
Otras sociedades (proporcione nombres y ubicación)
Bienes raíces (proporcione ubicación de los inmuebles y valor estimado)
Bonos, acciones u otros valores
Sociedad dedicada al comercio, comercio electrónico y / o industria (explique la actividad por favor)
Otras actividades (por favor proporcione una descripción)
Cuentas bancarias operativas y / o cuentas de inversión. Proporcione el nombre de los bancos y la ubicación.

Explique el tipo de bienes o participación

Nombre del banco: *

Dirección Banco *

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Address Line 2

City

State / Province / Region

Postal Code

Country

Nombre del banco: *

Dirección Banco *

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Address Line 2

City

State / Province / Region

Postal Code

Country

Declaración de PEP

¿Es usted o algún miembro de su familia una persona expuesta políticamente (PEP)

Si
No

Si respondió afirmativamente a la pregunta anterior, proporcione los detalles a continuación (cargo público ocupado, tiempo en dicho puesto y otros detalles pertinentes): *

Datos principales

Nombre del beneficiario *

Nombre

Apellidos

Porcentaje del beneficiario *

Telefono *

Teléfono

Correo electrónico *

Correo electrónico

Nacionalidad *

Dirección de residencia: *

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Address Line 2

City

State / Province / Region

Postal Code

Country

Residencia fiscal (sí es diferente del lugar de residencia):

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Address Line 2

City

State / Province / Region

Postal Code

Country

Dirección para la entrega de documento (s) (sí es diferente del lugar de residencia):

Address Line 1

Address Line 2

City

State / Province / Region

Postal Code

Country

Cédula y/o Pasaporte *

Cédula
Pasaporte

Cédula (frente) *

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Cédula (verso) *

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Pasaporte *

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Selfie mostrando el documento al lado de la cara *

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selfie

Factura de servicios con tu dirección (agua, luz, gas) *

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Comprobante de Ingreso del beneficiario *

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El comprobante de ingresos puede ser: copia de la declaración de renta, una carta certificación de un contable declarando cuánto gana al año, un estado de cuenta bancario, carta de trabajo certificando el monto de tu salario, estado financiero preparado por un contador, certificado de pensión. ATENCIÓN que los datos deben coincidir con los expresados en el KYC.

Balances/contabilidad *

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Promedio de Ingresos anuales durante el año anterior: *

Numero de identificación fiscal

A que se dedica (ocupacion, profesion, etc) *

Nombre de la empresa para la cual trabaja actualmente: (si aplica)

Actividad de la empresa para la cual trabaja: *

¿Estado civil? *

Casado/a
Soltero/a

Nombre del conyugue: *

Nombre

Apellidos

Referencias Personales (mínimo dos)

Referencia 1

Seleccione *

Abogado
Banco
Contador público
Referencia comercial

Teléfono *

Teléfono

Correo electrónico *

Correo electrónico

Dirección física: *

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City

State / Province / Region

Postal Code

Country

Referencia 2

Seleccione *

Abogado
Banco
Contador público
Referencia comercial

Teléfono *

Teléfono

Correo electrónico *

Correo electrónico

Dirección física: *

Address Line 1

Address Line 2

City

State / Province / Region

Postal Code

Country

Nota: -Si hay más beneficiarios, deben completar un KYC cada uno.

Layout

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Firma digital:

Tu nombre y apellidos *

Agarra una hoja de papel, pon tu firma, hazte un selfie con la hoja firmada junto a tu cara y sube la foto aquí *

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selfie

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