Agente Residente en Panamá

No todos los abogados pueden actuar como agente residente en Panamá. La ley es clara. Para ejercer esa función, el profesional debe estar inscrito y habilitado por la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Además, debe contar con un CUR activo, el Código Único de Registro que lo identifica como sujeto obligado ante las autoridades panameñas.

El agente residente en Panamá asume responsabilidades concretas. Debe aplicar procesos de debida diligencia. Tiene que cumplir con los controles AML. Está obligado a identificar al beneficiario final. También debe presentar reportes periódicos y anuales ante la SSNF. Estas obligaciones no son opcionales. Su incumplimiento genera consecuencias reales.

Designar un agente residente en Panamá sin autorización o sin CUR válido implica riesgos graves. Puede derivar en sanciones económicas. Puede provocar bloqueos bancarios. Incluso puede llevar al cierre de la sociedad y a procedimientos administrativos complejos. Muchas estructuras internacionales fracasan por este error inicial.

En Caporaso & Partners actuamos como agente residente en Panamá debidamente autorizado. Contamos con CUR vigente. Trabajamos bajo estándares estrictos de cumplimiento corporativo. Asistimos a estructuras internacionales con enfoque preventivo y visión estratégica. Nuestra prioridad es proteger la operatividad y la legalidad de cada cliente.

Elegir correctamente al agente residente en Panamá marca la diferencia entre estabilidad y riesgo. Apostar por el cumplimiento es apostar por la continuidad. Elige seguridad jurídica. Elige cumplimiento real. Elige Caporaso & Partners como tu agente residente en Panamá.

Ser un agente residente en Panamá significa ser una persona o entidad designada para actuar como representante legal de una empresa incorporada en el país. La función principal de un agente residente en Panamá es servir como enlace entre la empresa y las autoridades.

Tener un agente residente en Panamá es obligatorio, si tu sociedad queda sin agente será suspendida y quedará inactiva. Además, La Superintendencia de Sujetos No Financieros requiere que cualquier abogado o firma de abogados que desee ofrecer servicios como agente residente para personas jurídicas panameñas se registre en su Sistema Único.

Caporaso & Partners es una firma de abogados registrada en la Superintendencia de Sujetos No Financieros con Código Único de Registro (CUR) PJ-0000025210-00312 y Registro en la Sala Cuarta cómo Custodio de acciones al portador.

Caporaso & Partners fue fundada por el abogado Giovanni Caporaso Gottlieb que también opera la consultoría jurídica OPM CORPORATION desde 1992. El bufe cuenta con un moderno sistema de KYC y cumplimiento online y ofrece consultoría a 360 grados para sus clientes.

Evita de quedarte sin agente residente en Panamá y escoge un bufete de larga trayectoria, económico y con vasta experiencia internacional.