{"id":27992,"date":"2025-12-22T04:15:04","date_gmt":"2025-12-22T09:15:04","guid":{"rendered":"https:\/\/opm01.com\/formularios\/"},"modified":"2026-10-06T22:46:08","modified_gmt":"2026-10-07T03:46:08","slug":"modulistica","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/opm01.com\/it\/modulistica\/","title":{"rendered":"Modulistica"},"content":{"rendered":"\t\t
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Benvenuto nella sezione modulistica per la richiesta di servizi e la verifica KYC di Caporaso & Partners Law Office e OPM CORPORATION<\/strong><\/h2>\n

Scarica i moduli, riempili e rinviali con gli allegati richiesti tramite <\/strong>posta elettronica a<\/strong><\/p>\n

info @ 5078339512.com e WhatsApp Assistenza per riempirli <\/strong>+50769657786<\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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Benvenuto nella sezione moduli per la richiesta di servizi e la verifica KYC di Caporaso & Partners Law Office e OPM CORPORATION.<\/p>

Questa area \u00e8 stata progettata per avviare in modo ordinato e sicuro il rapporto professionale con i nostri clienti. Attraverso questi moduli raccogliamo le informazioni necessarie per valutare la Sua richiesta, adempiere agli obblighi legali e normativi vigenti e garantire un servizio personalizzato secondo i pi\u00f9 elevati standard internazionali.<\/p>

La procedura KYC rappresenta un requisito essenziale in materia di compliance, prevenzione dei rischi e adeguata verifica. Le informazioni richieste sono utilizzate esclusivamente per finalit\u00e0 legali, amministrative e di controllo e vengono trattate con la massima riservatezza, nel rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.<\/p>

La invitiamo a compilare i moduli con attenzione e, al termine, a inviare la documentazione richiesta all\u2019indirizzo info @ 5078339512.com, allegando i documenti in formato PDF e con buona risoluzione, minimo 300 DPI. Si assicuri che i file siano chiari e leggibili, non ritagliati, completi di tutte le pagine necessarie e con i dati perfettamente visibili.<\/p>

Ci\u00f2 consentir\u00e0 di velocizzare la fase di revisione, evitare ritardi inutili e fornirLe una risposta accurata nel pi\u00f9 breve tempo possibile. Una volta ricevuta e verificata la documentazione, il nostro team legale e corporate proceder\u00e0 con l\u2019analisi del Suo caso e La contatter\u00e0 per i passaggi successivi.<\/p>

Per qualsiasi dubbio o necessit\u00e0 di assistenza durante la compilazione, pu\u00f2 contattare il nostro team prima dell\u2019invio dei moduli. Siamo a Sua disposizione per accompagnarLa in modo professionale, trasparente ed efficiente fin dal primo momento.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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SOCIET\u00c0<\/strong><\/h2>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Modulo di richiesta integrale Societ\u00e0*<\/a><\/div><\/div><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Modulo di richiesta sintetico Societ\u00e0#<\/a><\/div><\/div><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
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\"KYC\"<\/a><\/figure>
KYC*<\/a><\/div><\/div><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
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FONDAZIONE<\/strong><\/h2>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Modulo di richiesta integrale Fondazione*<\/a><\/div><\/div><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Modulo di richiesta sintetico Fondazione#<\/a><\/div><\/div><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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\"KYC\"<\/a><\/figure>
KYC*<\/a><\/div><\/div><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
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IMMIGRAZIONE<\/strong><\/h2>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Residenza Provvisoria*<\/a><\/div><\/div><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Residenza Permanente*<\/a><\/div><\/div><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Guida Pratica<\/a><\/div><\/div><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
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BANCA<\/strong><\/h2>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Modulo di richiesta apertura conto banca*<\/a><\/div><\/div><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Conto Bancario per OnlyFans<\/a><\/div><\/div><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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\"KYC\"<\/a><\/figure>
KYC*<\/a><\/div><\/div><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
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#Questo modulo ci consente di effettuare la registrazione mentre raccogli la documentazione necessaria per completare la richiesta e il KYC di ogni beneficiario<\/span><\/h6>
* Obbligatorio<\/span><\/h6>
> Scaricare i formulari e istruzioni per la contabilit\u00e0 obbligatoria annuale<\/span><\/h6>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
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CONTABILIT\u00c0 GUIDA E FORMULARI<\/strong><\/h3>

Scarica Guida Norme Registri Contabili Societ\u00e0 e Fondazioni Offshore di Panama<\/a><\/p>

Scarica Modello di Diario Contabile Modificabile<\/a><\/p>

Scarica Modello di Bilancio Annuale Modificabile<\/a><\/p>

Scarica Dichiarazione di Entit\u00e0 Inattiva<\/a><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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ATTUALIZZAZIONE SUI REGISTRI CONTABILI A PANAMA<\/strong><\/h3>

Al fine di adempiere agli impegni assunti da Panama presso il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), la Legge n. 254 dell\u201911 novembre 2021 ha introdotto modifiche al regime di trasparenza fiscale internazionale. La normativa ha modificato la Legge 23 del 2015, la Legge 51 del 2016, la Legge 52 del 2016, la Legge 124 del 2020, la Legge 129 del 2020 e l\u2019articolo 318-A del Codice Fiscale, oltre ad abrogare la Legge 2 del 2011. Di conseguenza, le societ\u00e0 anonime, le societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata e le fondazioni di interesse privato che operano al di fuori della Repubblica di Panama, nonch\u00e9 quelle che si dedicano esclusivamente alla detenzione di attivit\u00e0 patrimoniali all\u2019interno o all\u2019esterno del Paese, devono tenere scritture contabili e conservare la documentazione di supporto relativa alle proprie operazioni. Tali informazioni devono essere mantenute aggiornate, disponibili e fornite in conformit\u00e0 alla legge quando richieste.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Benvenuto nella sezione modulistica per la richiesta di servizi e la verifica KYC di Caporaso & Partners Law Office e OPM CORPORATION Scarica i moduli, riempili [\u2026]<\/span><\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"class_list":["post-27992","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/opm01.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/27992","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/opm01.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/opm01.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/opm01.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/opm01.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=27992"}],"version-history":[{"count":127,"href":"https:\/\/opm01.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/27992\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":34229,"href":"https:\/\/opm01.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/27992\/revisions\/34229"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/opm01.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=27992"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}