{"id":26658,"date":"2025-08-11T16:53:06","date_gmt":"2025-08-11T21:53:06","guid":{"rendered":"https:\/\/opm01.com\/avisos-importantes\/"},"modified":"2026-05-28T03:11:18","modified_gmt":"2026-05-28T08:11:18","slug":"avvisi-importanti","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/opm01.com\/it\/avvisi-importanti\/","title":{"rendered":"Avvisi importanti"},"content":{"rendered":"\t\t
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Avviso per i titolari di residenze a Panama<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
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AVVISI IMPORTANTI per i titolari di residenze a Panama, di societ\u00e0 panamensi e di conti bancari intestati a persone giuridiche a Panama. Tornate periodicamente in questa sezione, dove pubblichiamo avvisi ufficiali.<\/h2>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
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PANAMA AGGIORNA LA LISTA FISCALE: ITALIANI, NON FATEVI TROVARE IMPREPARATI<\/span><\/strong><\/h3>

Panama aggiorna la lista delle giurisdizioni oggetto di scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali. Il Decreto Esecutivo n. 21 adotta infatti l\u2019elenco dei Paesi con i quali Panama potr\u00e0 trasmettere informazioni fiscali nell\u2019ambito del CRS, il Common Reporting Standard. Questo significa che le istituzioni finanziarie panamensi soggette agli obblighi di comunicazione dovranno usare questa lista per identificare i conti reportabili, applicare le procedure di due diligence e trasmettere le informazioni all\u2019autorit\u00e0 competente.<\/p>

Il punto importante, per molti italiani residenti o con interessi a Panama, \u00e8 che l\u2019Italia rientra tra le giurisdizioni coinvolte nei meccanismi internazionali di scambio automatico di informazioni finanziarie. Il CRS nasce proprio per rafforzare la cooperazione fiscale tra Paesi e rendere pi\u00f9 difficile l\u2019occultamento di conti, investimenti o strutture patrimoniali all\u2019estero. L\u2019Italia figura anche tra i firmatari dell\u2019accordo multilaterale CRS, con primo scambio previsto dal 2017.<\/p>

Per questo il nuovo provvedimento aumenta i rischi per chi si \u00e8 trasferito a Panama, ha aperto conti, creato societ\u00e0, gestito investimenti o strutturato patrimoni senza ricevere una corretta assistenza legale e fiscale. Un\u2019informazione incompleta, un modulo compilato male, una residenza fiscale non chiarita o una struttura creata senza valutare gli effetti internazionali possono generare conseguenze molto pesanti. Il problema non \u00e8 Panama. Il problema \u00e8 muoversi senza una strategia legale seria.<\/p>

Chi pensa che aprire un conto all\u2019estero o trasferire la residenza sia sufficiente per essere al riparo commette un errore grave. Oggi le banche, gli intermediari finanziari e le autorit\u00e0 fiscali lavorano dentro un sistema sempre pi\u00f9 collegato. Le informazioni possono viaggiare da una giurisdizione all\u2019altra, secondo le regole applicabili e gli accordi vigenti.<\/p>

In casi come questi, l\u2019assistenza di uno specialista pu\u00f2 diventare necessaria. Non per creare scorciatoie, ma per evitare errori. Un professionista qualificato pu\u00f2 verificare la posizione fiscale, la residenza effettiva, la documentazione bancaria, la coerenza delle dichiarazioni rese agli istituti finanziari e l\u2019impatto delle strutture societarie o patrimoniali utilizzate.<\/p>

Un errore pu\u00f2 costare molto caro. Pu\u00f2 generare controlli, contestazioni, richieste di chiarimento, sanzioni o problemi bancari. Per questo, prima di prendere decisioni su conti, societ\u00e0, residenza, investimenti o pianificazione patrimoniale a Panama, \u00e8 fondamentale ottenere una valutazione seria e personalizzata.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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TERMINE PER L\u2019AGGIORNAMENTO DEL RUC O TAX ID<\/strong><\/span><\/h3>

La Direzione Generale delle Entrate (DGI) ha prorogato il termine per l\u2019aggiornamento delle informazioni dei contribuenti nel sistema e-Tax 2.0 fino al 31 dicembre 2025.<\/p>

Ricordiamo che questa procedura \u00e8 obbligatoria e si applica sia alle persone giuridiche che a quelle fisiche. L\u2019aggiornamento include la verifica delle informazioni generali, dell\u2019ubicazione, delle attivit\u00e0 economiche, degli obblighi fiscali e delle parti correlate (nel caso delle persone giuridiche). Le parti correlate includono il Contabile (per le entit\u00e0 operative locali), l\u2019Agente Residente e il Rappresentante Legale.<\/p>

Le persone fisiche e giuridiche che non effettuino questo aggiornamento obbligatorio saranno soggette a sanzioni comprese tra USD 100 e USD 500.<\/p>

Vi ricordiamo gentilmente che il nostro team \u00e8 a vostra disposizione per assistervi in questo processo. Offriamo il servizio completo di aggiornamento del RUC al costo di USD 50,00.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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AVVISO IMPORTANTE PER LE SOCIET\u00c0 CON CONTO BANCARIO A PANAMA<\/span><\/strong><\/h3>\n

Dopo aver aperto un conto bancario a Panama con avviso di Operazioni, \u00e8 obbligatorio svolgere le seguenti pratiche attraverso un commercialista, nell\u2019ordine indicato:<\/p>\n

Iscrizione presso il Comune competente. Onorario per questo servizio: USD 150,00 aprox.<\/p>\n

Iscrizione alla Caja de Seguro Social (solo in caso di dipendenti). Onorario per questo servizio: USD 175,00 aprox<\/span>.<\/span><\/p>\n

Obblighi annuali: presentare la dichiarazione dei redditi alla Direcci\u00f3n General de Ingresos (DGI), anche se la societ\u00e0 non ha avuto attivit\u00e0, e presentare la dichiarazione comunale presso il Comune competente, anche se la societ\u00e0 non ha avuto attivit\u00e0.<\/p>\n

Importante: questi servizi rientrano nell\u2019area contabile e lo studio legale Caporaso & Partners non li fornisce. Per maggiori informazioni \u00e8 possibile contattare un CPA a Panama, ad esempio Lic. Alejandro Quintero, Contador P\u00fablico Autorizado (CPA), Email: aquinterok@gmail.com<\/a>, Telefono ufficio: 399-4848, Cellulare: 6737-8762, oppure qualsiasi altro commercialista di fiducia.<\/p>\n

Esclusione di responsabilit\u00e0: lo studio legale non \u00e8 responsabile per lavori eseguiti da terzi.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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NOTIFICA RESIDENZA PERMANENTE \u2013 CAMBIAMENTI<\/strong><\/span><\/h3>

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Il Servizio Nazionale di Migrazione fisser\u00e0 automaticamente un appuntamento al momento della notifica dei permessi di residenza. Nei casi in cui il cittadino straniero si trovi fuori dal Paese, la notifica dovr\u00e0 essere effettuata presentando una copia del passaporto, la pagina con i dati personali, il timbro di ingresso, una copia della tessera provvisoria di residenza e una copia del biglietto che attesti l\u2019uscita dal Paese, giustificando cos\u00ec l\u2019assenza per la notifica. Inoltre, dovr\u00e0 essere effettuato il pagamento di USD 100 per la tessera di residente permanente.<\/p>

Successivamente, e prima della scadenza della tessera, l\u2019interessato dovr\u00e0 presentarsi presso il Servizio Nazionale di Migrazione per la relativa fotografia.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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CAMBIO DI INDIRIZZO \u2013 RESIDENTI<\/strong><\/span><\/h3>

Ricorda l\u2019indirizzo che hai dichiarato al momento della richiesta della residenza, poich\u00e9 potrebbe esserti chiesto all\u2019arrivo a Panama e, se non lo ricordi, potresti essere multato. Il Servizio Nazionale di Migrazione informa circa la rigorosa applicazione della normativa migratoria vigente nella Repubblica di Panama, in particolare per quanto riguarda l\u2019aggiornamento delle informazioni di residenza.<\/p>

In conformit\u00e0 al Decreto Esecutivo n. 320 dell\u20198 agosto 2008, che regola il Decreto Legge n. 3 del 22 febbraio 2008, nel Titolo X, Infrazioni e Sanzioni Amministrative Migratorie, Articolo 313, Paragrafo 7, si stabilisce quanto segue: “Il mancato avviso del cambio di residenza o di variazioni nelle informazioni fornite al Registro degli Stranieri (Articoli 37 e 87 del Decreto Legge) comporter\u00e0 una multa di B\/. 100,00 per la prima infrazione; alla seconda infrazione verr\u00e0 applicata la cancellazione dello status migratorio; e alla terza infrazione si proceder\u00e0 con la deportazione.”<\/em><\/p>

Alla luce di quanto sopra, si comunica che, a partire da oggi, verr\u00e0 applicata in maniera rigorosa la multa di USD 100,00 agli stranieri che non segnalino i cambi di residenza. \u00c8 fondamentale rispettare questa disposizione per evitare sanzioni pi\u00f9 gravi, inclusa la cancellazione dello status migratorio e la deportazione. Ricordiamo l\u2019importanza di mantenere aggiornati i propri dati. Per effettuare l\u2019aggiornamento, si prega di recarsi presso qualsiasi ufficio del Servizio Nazionale di Migrazione, nel Dipartimento del Registro degli Stranieri.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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\u26a0\ufe0f AVVISO \u2013 POSSIBILE TRUFFA OPM SECURITY CORPORATION<\/strong><\/span><\/h3>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
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OPM CORPORATION I, comunica di non avere alcun legame con la cosiddetta OPM SECURITY CORPORATION BANK il cui sito web \u00e8 www.provincebank.com. Dopo aver verificato presso la Sovrintendenza delle Banche di Panama www.superbancos.gob.pa<\/a>, non \u00e8 emerso alcun registro o licenza bancaria intestata a tale presunto istituto, che peraltro utilizza nel proprio codice SWIFT un vecchio indirizzo riconducibile a una societ\u00e0 gi\u00e0 appartenente al nostro gruppo e regolarmente ceduta nel 2019. Non disponiamo di alcuna informazione riguardo all\u2019attuale propriet\u00e0 della societ\u00e0 menzionata. Avvertiamo il pubblico che tale uso indebito e la mancanza di autorizzazioni potrebbero indicare una possibile truffa legata a una banca inesistente, e raccomandiamo di adottare la massima cautela prima di intraprendere qualsiasi rapporto o transazione con tale entit\u00e0.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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Soprintendenza delle Banche di Panama \u2013 Chiarimento sulla societ\u00e0 denominata OPM Corporaci\u00f3n I<\/strong>
Codice EXT-SBP-2025-04357<\/strong><\/p>

Con la presente, rispondiamo alla comunicazione elettronica con la quale informa questa Soprintendenza che la societ\u00e0 in oggetto, della quale Lei \u00e8 Presidente e Rappresentante Legale, \u201cnon mantiene alcun vincolo con l\u2019entit\u00e0 denominata OPM SECURITY CORPORATION BANK\u201d<\/strong>.<\/p>

In merito alle verifiche da Lei effettuate su \u201cOPM BANK\u201d<\/strong> o \u201cOPM SECURITY CORPORATION\u201d<\/strong>, confermiamo che tali entit\u00e0 non dispongono, n\u00e9 hanno mai disposto in passato, di autorizzazione per esercitare l\u2019attivit\u00e0 bancaria a Panama o da Panama, n\u00e9 per mantenere un Ufficio di Rappresentanza nel nostro Paese, conformemente alla Legge Bancaria. Non dispongono neppure di Licenza Fiduciaria<\/strong> per l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 fiduciaria.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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AVVISO \u2013 OBBLIGO PER LE SOCIET\u00c0 DEL BELIZE<\/strong><\/span><\/h3>

Il Direttore Generale del Belize Tax Service Department (BTSD) ha comunicato che il termine per la presentazione della Financial Statement Return \u00e8 stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2025.<\/p>

Si ricorda inoltre ai contribuenti che la Financial Statement Return \u00e8 una dichiarazione riepilogativa e, pertanto, non \u00e8 obbligatorio caricare il bilancio completo; \u00e8 sufficiente compilare il modulo di dichiarazione.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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